Guardian: Британські банки брали участь у відмиванні $740 млн з РФ
Переглядів:
134
Такі фінансові установи, як HSBC, Lloyds, Barclays, Royal Bank of Scotland і Coutts, опинилися серед тих 17 банків Великої Британії, через які було переведено майже 740 млн дол. в рамках схеми з відмивання грошей російськими злочинцями, пов'язаними з урядом РФ і ФСБ, передає The Guardian.
До банків з'явилися запитання: чи знали вони про схему і чому не зупинили грошові перекази.
Читайте також:
Шольц поставил резкое условие для завершения войны с Украиной и разнес пропаганду Путина
З документів, які вивчила газета, слідує, що з 2010 по 2014 р. з РФ було виведено не менше 20 млрд доларів, проте сума може досягати і 80 млрд доларів, вважають слідчі.
Одна високопоставлена особа, яка бере участь у розслідуванні, повідомила, що гроші з РФ були «вкрадені або отримані іншим злочинним шляхом». Слідчі намагаються встановити, хто з впливових і багатих росіян стоїть за операцією, яку джерело назвало «Всесвітньою пральнею». Вони вважають, що в схему втягнули майже 500 осіб, зокрема олігархів, московських банкірів і людей, які працювали в ФСБ або близьких до неї структурах.
Новини партнерів
Інші важливі новини і публікації
.
.
Ще цікаве
Кішки завжди вважалися хранителями домашнього вогнища Кажуть, там, де є кішка, є добро та кохання
4 травня о 3:41 розпочнеться 26-й місячний день Фаза Місяця – спадна
Астролог Анжела Перл попередила, що 4 травня буде найбільш вдалим періодом, у багатьох сферах життя очікуються....
Павло Глоба у гороскопі на 4 травня 2024 року звертає увагу на потенційні зміни в особистих відносинах для дея....
Ранок 4 травня обіцяє бути цікавим та сприятливим для багатьох представників знаків зодіаку За словами Тамари ....
Кішки завжди вважалися хранителями домашнього вогнища Кажуть, там, де є кішка, є добро та кохання
4 травня о 3:41 розпочнеться 26-й місячний день Фаза Місяця – спадна
Астролог Анжела Перл попередила, що 4 травня буде найбільш вдалим періодом, у багатьох сферах життя очікуються....
Павло Глоба у гороскопі на 4 травня 2024 року звертає увагу на потенційні зміни в особистих відносинах для дея....
Ранок 4 травня обіцяє бути цікавим та сприятливим для багатьох представників знаків зодіаку За словами Тамари ....
/-0,77240705490112-/
/-pc-/
Top