СБУ викрила росіянина, який незаконно виводив мільйони доларів за межі України
Переглядів:
31
Незаконну схему виведення коштів за межі України на рахунки російських фінансових установ виявила в Одесі Служба безпеки України. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За інформацією правоохоронців, вони задокументували злочинні дії громадянина РФ, який створив механізм проведення фіктивних фінансово-господарських операцій для акумулювання, транзиту і виведення коштів.
«Щомісячний оборот проконвертованих грошей становив понад два мільйони доларів США. Загалом зловмисник встиг вивести з України 16 мільйонів доларів», - йдеться в повідомленні.
Працівники СБУ затримали організатора незаконної схеми при перевезенні 210 тисяч доларів готівки. Також правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити і відбитки печаток іноземних банківських установ, офшорних компаній і платіжну документацію, що підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.
Тривають слідчі.
Новини партнерів
Інші важливі новини і публікації
Ще цікаве
Дуже важливо наводити порядок вдома та підтримувати в ньому чистоту Це правило знайоме багатьом, але далеко не....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні Овнам варто звернути увагу на свої комунікаційні навички Будьте ясн....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ваша пристрасть та рішучість можуть досягти нових висот Ви можете в....
У стресовій ситуації буває непросто взяти себе в руки та мислити об'єктивно Впоратися з таким станом вийде, як....
Впоратися з матеріальними труднощами і вигнати бідність зі свого життя під силу кожному Ефективні та прості об....
Дуже важливо наводити порядок вдома та підтримувати в ньому чистоту Це правило знайоме багатьом, але далеко не....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні Овнам варто звернути увагу на свої комунікаційні навички Будьте ясн....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ваша пристрасть та рішучість можуть досягти нових висот Ви можете в....
У стресовій ситуації буває непросто взяти себе в руки та мислити об'єктивно Впоратися з таким станом вийде, як....
Впоратися з матеріальними труднощами і вигнати бідність зі свого життя під силу кожному Ефективні та прості об....
/-0,97309303283691-/
/-pc-/
Top