В Одесі ліквідовано великий конвертаційний центр
Переглядів:
10
В Одесі припинено діяльність великого конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За інформацією правоохоронців, зловмисники здійснювали фіктивні операції з рахунками, виводили кошти за межі України, а також здійснювали нелегальні валютні операції.
«Щомісячний оборот проконвертованих грошей становив понад 30 мільйонів гривень. Збитки, завдані державному бюджету за час функціонування «конверту», оцінюються більш ніж у 100 мільйонів гривень», - ідеться в повідомленні.
Наразі затримано кур'єра конвертаційного центру з одним мільйоном 326 тисячами гривень готівки, а також чотирьох членів угруповання. Внаслідок проведених обшуків вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, понад 3,75 мільйона гривень готівки. На рахунку всіх підприємств, підконтрольних учасникам фінансової операції, накладено арешти.
Тривають слідчі дії.
Новини партнерів
Інші важливі новини і публікації
.
.
Ще цікаве
Кішки завжди вважалися хранителями домашнього вогнища Кажуть, там, де є кішка, є добро та кохання
4 травня о 3:41 розпочнеться 26-й місячний день Фаза Місяця – спадна
Астролог Анжела Перл попередила, що 4 травня буде найбільш вдалим періодом, у багатьох сферах життя очікуються....
Павло Глоба у гороскопі на 4 травня 2024 року звертає увагу на потенційні зміни в особистих відносинах для дея....
Ранок 4 травня обіцяє бути цікавим та сприятливим для багатьох представників знаків зодіаку За словами Тамари ....
Кішки завжди вважалися хранителями домашнього вогнища Кажуть, там, де є кішка, є добро та кохання
4 травня о 3:41 розпочнеться 26-й місячний день Фаза Місяця – спадна
Астролог Анжела Перл попередила, що 4 травня буде найбільш вдалим періодом, у багатьох сферах життя очікуються....
Павло Глоба у гороскопі на 4 травня 2024 року звертає увагу на потенційні зміни в особистих відносинах для дея....
Ранок 4 травня обіцяє бути цікавим та сприятливим для багатьох представників знаків зодіаку За словами Тамари ....
/-0,5649721622467-/
/-pc-/
Top