Налоговики разоблачили ОПГ, незаконно импортировавшую цветы, и остановили работу крупного цеха по производству фальсифицированного алкоголя

Сотрудники налоговой милиции провели масштабную операцию в нескольких областях страны, разоблачив организованную преступную группу, члены которой уклонялись от уплаты таможенных платежей при импорте цветов, а также оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита по НДС.

В настоящее время установлено, что злоумышленники через подконтрольные им фирмы осуществляли импорт цветочной продукции. При этом с помощью предприятий—нерезидентов, зарегистрированных в офшорной зоне, они использовали схему подмены инвойсов, что позволяло им занижать таможенную стоимость импортируемой продукции в 4-5 раз. В дальнейшем цветы продавались через подконтрольные предприятия оптовыми партиями за наличные денежные средства, без отражения в налоговой отчетности. Ориентировочный размер убытков государственного бюджета составляет более 100 миллионов гривен. 

Кроме того, злоумышленники за счет уплаченного на таможне НДС, осуществили незаконное формирование налогового кредита для предприятий реального сектора экономики на общую сумму около 20 миллионов гривен.

Преступная деятельность осуществлялась на территории Киевской, Ровенской, Днепропетровской, Волынской областей и города Киева. В состав ОПГ входило более 10 человек, которые использовали около 30 подконтрольных транзитных и фиктивных предприятий, а также пять предприятий-нерезидентов, от которых якобы импортировались цветы.

В результате проведенных 24 обысков, проведенных в указанных областях в офисных, складских и жилых помещениях фигурантов расследования, а также в их автомобилях, было обнаружено и изъято 163 тысячи долларов США, девять тысяч евро, 363 тысячи гривен, 710 тысяч цветов ориентировочной стоимостью более 35 миллионов гривен, а также 21 печать предприятий, 10 печатей фирм-нерезидентов, компьютерная техника, огнестрельное оружие, а также документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) Уголовного кодекса.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-следственных действий была прекращена деятельность мощного подпольного цеха по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков. Также «на горячем» задержана группа лиц, причастных к данной деятельности. 

По результатам принятых мер изъято 15 тысяч литров спирта, 9,5 тысячи литров готовой фальсифицированной водки, 120 упаковок водки, объемом 10 литров каждая, общим объемом 1,2 тысячи литров, оборудования для незаконного производства, а также черновые записи со сведениями об объемах производства фальсификата и объемами отпущенной продукции заказчикам.

Во время допроса задержанные сообщили, что за сутки данный цех производил около 20 тонн готовой фальсифицированной водочной продукции.

Следственные действия продолжаются.

Читайте АСН в Google News