counter
поиск на сайте ИА ASN
рус укр
Архів
поиск на сайте ИА ASN


Пошук

Сортування:

У Дніпропетровській області розкрадали кошти, виділені на ремонт доріг
У Дніпропетровській області викрито механізм розкрадання грошей, які виділялися з бюджету міста на утримання автомобільних доріг Павлограда. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За інформацією правоохоронців, приватний підрядник у 2015 році отримав ыз місцевого бюджету майже 4,5 мільйона гривень для проведення ремонтних робіт. Під час перевірки звітної документації працівники спецслужби встановили, що комерсант завищив вартість ремонту на більш ніж півтора мільйона гривень. Гроші зловмисник перевів на рахунки підконтрольних фіктивних структур і вивів у «тінь». «Експертні фахівці встановили, що ремонтні роботи проводились зі значними порушеннями будівельних вимог, технічної та проектної документації. Їхня низька якість могла призвести до трагічних наслідків на дорогах міста», - йдеться в повідомленні. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, податкову і бухгалтерську документацію з доказами здійснення фінансової операції. Під час досудового розслідування бізнесмену було оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.
12-07-2016 15:43 Новини - Суспільство

Екс-директора «Укрекоінвестіцій» затримало НАБУ у справі розкрадання кіотських коштів
Детективи Національного антикорупційного бюро України затримали колишнього директора держпідприємства «Українські екологічні інвестиції» у справі розкрадання кіотських коштів. Про це повідомляє прес-служба відомства. Директора затримали після проведення обшуку, прізвище затриманого поки не називають. «Затриманий підозрюється у скоєнні замаху за попередньою змовою групи осіб на заволодіння державними коштами, виділеними Україні на підставі Кіотського протоколу до рамкової конвенції ООН про зміну клімату, в сумі понад 480 млн грн. Його дії кваліфіковані за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України. Зараз з підозрюваним проводяться слідчі дії, готується клопотання про обрання йому запобіжного заходу», - сказано в повідомленні. У НАБУ відзначили, що выд початку розслідування в кримінальному провадженні за фактом замаху на заволодіння «кіотськими» грошима про підозру повідомлено вже чотирьом особам, трьох ыз яких затримано.
12-07-2016 13:31 Новини - Суспільство

НАБУ викрило схему розкрадання бюджетних коштів філією «Укрзалізниці»
Детективи Національного антикорупційного бюро України спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури викрили схему заволодіння державними коштами під час проведення державних закупівель державного підприємства «Укрзалізничпостач» (зараз філія ВАТ «Укрзалізниця»). Як повідомляє прес-служба НАБУ, згідно із зазначеною схемою, протягом 2015 службові особи ДП спільно з представниками суб'єктів господарювання штучно завищували вартість предметів закупівлі на суму понад 20 млн грн (при ціні договору поставки близько 55 млн грн), забезпечували оплату, легалізували отримані кошти. Зараз затримано трьох осіб: заступника директора ДП - голову комітету з конкурсних торгів та начальника профільного відділу ДП - члена комітету з конкурсних торгів за підозрою в скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також куратора учасників торгів - за підозрою в скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України.
12-07-2016 10:33 Новини - Суспільство

У Дніпрі розтратили два мільйони гривень на обладнанні метрополітену
Працівники Служби безпеки спільно з поліцією викрили в Дніпрі схему розтрати понад двох мільйонів бюджетних коштів. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Гроші були виділені на закупівлю насосного обладнання для метрополітену. «Правоохоронці встановили, що в квітні 2015 року керівництво акціонерного товариства, яка здійснює будівельні роботи в Дніпровському метрополітені, перерахувало кошти на рахунок приватного підприємства на придбання насосного обладнання. Понад 2 млн грн комерсанти отримали з бюджету області. Потім організатори перерахували кошти на фіктивні підприємства, а метрополітену поставили старе обладнання», - сказано в повідомленні. Під час обшуків за місцями проживання та роботи зловмисників правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію, печатки фіктивних суб'єктів господарювання, «чорну бухгалтерію» і комп'ютерну техніку з системами клієнт-банк, які доводять здійснення нелегальних операцій. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України.
11-07-2016 11:53 Новини - Суспільство

У Києві ліквідовано потужний конвертцентр
Співробітники СБУ спільно з прокуратурою, Нацполіцією і Держслужбою фінансового моніторингу припинили в Києві діяльність потужного конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За інформацією правоохоронців, організатором конвертаційного центру є один з вимушених переселенців з Луганської області. «Він відмивав кошти майже ста київських комерційних структур і ряду державних підприємств. Фінансові операції здійснювалися через фірми, зареєстровані на жителів тимчасово окупованих терористами районів Луганської області. За попередніми оцінками, через ковертцентр протягом 2015-2016 років було виведено в «тінь» майже півмільярда гривень», - йдеться в повідомленні. Співробітники спецслужби затримали в столиці трьох кур'єрів конверта, які перевозили клієнтам п'ятсот тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили валюту, еквівалентну півтора мільйонам гривень, ювелірні вироби, дорогоцінні годинники. У зловмисників також вилучено банківські картки, ноутбуки, флешки, мобільні телефони, блокноти з робочими записами, які доводять здійснення фінансових операцій, і печатки фірм, задіяних у них. «Співробітники СБ України виявили також підроблені документи ряду правоохоронних та державних органів, оформлені на організатора, установчі та «робочі» документи фіктивних підприємств, які розкривають механізм функціонування конвертаційного центру», - відзначили в СБУ. Наразі заблоковані всі рахунки комерційних структур, які були задіяні у фінансовій операції. Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України.
08-07-2016 20:45 Новини - Суспільство

Розкрито схему з розкрадання державних коштів
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили схему, за якою розкрадалися гроші одного з державних підприємств-монополістів. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За інформацією правоохоронців, протягом 2015-2016 років ряд компаній, зареєстрованих зловмисниками, вигравали тендери, оголошені держпідприємством на проведення ремонтних і будівельних робіт. Всього з бізнесменами були укладені контракти на 60 мільйонів гривень. «Співробітники спецслужби з'ясували, що для завищення обсягів і вартості послуг комерсанти укладали фіктивні угоди на виконання субпідрядних послуг з підконтрольними фірмами. За попередніми підрахунками, бізнесмени привласнили не менше 10 відсотків від загальної суми контрактів», - йдеться в повідомленні. Під час обшуків в офісах комерційних структур в Харкові і на Донбасі співробітники спецслужби вилучили майже півмільйона гривень, тридцять тисяч доларів США, сімнадцять печаток підприємств, задіяних в операції. У зловмисників також виявлено документи, видані «податковою» терористичної організації «ДНР». СБ України перевіряє інформацію про причетність комерційних структур до фінансування терористів. Відкрито кримінальне провадження за ст. 364 і ст. 191 Кримінального кодексу України.
08-07-2016 17:23 Новини - Суспільство

У Тернопільській області запобігли розтраті бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг
Розтрату бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт автодоріг, попередила Служба безпеки України в Тернопільській області. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За інформацією правоохоронців, керівники комерційного підприємства-підрядника подали до оплати в Службу автомобільних доріг підроблені документи про нібито проведений ремонт кількох ділянок автодороги державного значення Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече на суму понад 1,3 мільйона гривень. За матеріалами СБУ поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
07-07-2016 20:50 Новини - Суспільство

На Дніпропетровщині ліквідовано конвертаційний центр з оборотом 500 мільйонів гривень
Працівники Служби безпеки України припинили в Дніпропетровській області діяльність конвертаційного центру з загальним обігом у п'ятсот мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За інформацією правоохоронців, організатором конвертаційного центру був житель міста Кам'янського. «Через десять фіктивних фірм зловмисник «обслуговував» понад вісімдесят підприємств з різних регіонів України. Конвертцентр надавав «послуги» з переведення грошей у готівку, мінімізації обов'язкових платежів до держбюджету і штучного формування податкового кредиту. За попередніми оцінками, оборот конвертаційного центру протягом 2015-2016 років склав понад п'ятсот мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні. В СБУ відзначили, що під час обшуків за місцем проживання організатора, офісних приміщень і автомобіля працівники спецслужби спільно з поліцією вилучили понад півмільйона гривень. Правоохоронці також виявили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій. «Накладено арешти на банківські рахунки конвертаційного центру, на яких міститься один мільйон гривень. Ще кілька рахунків заблоковано, здійснюється їх перевірка», - підкреслили у спецслужбі. Зараз відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 191 Кримінального кодексу України.
06-07-2016 20:06 Новини - Суспільство

Інтерпол затримав українського бізнесмена під час в'їзду до Сербії
При спробі в'їзду до Сербії з однієї з сусідніх країн співробітники Інтерполу затримали черкаського агробізнесмена, який привласнив майже двадцять мільйонів державних коштів. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За інформацією правоохоронців, засновник і власник локального сільгоспвиробника з Черкаської області уклав в 2014 році контракт з зерновим оператором «Державна продовольчо-зернова корпорація України». Аграрії отримали майже двадцять мільйонів гривень за закупівлю у них зернових майбутнього врожаю. «Співробітники спецслужби встановили, що агропідприємство не забезпечило постачання у встановлений термін, бізнесмен привласнив державні гроші і тривалий час переховувався за кордоном. В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 кримінального кодексу України, підприємець був оголошений в міжнародний розшук», - йдеться в повідомленні. Зараз вирішується питання про екстрадицію бізнесмена в Україну.
05-07-2016 17:26 Новини - Суспільство

Затримано бухгалтера «газової схеми» Онищенка
У п'ятницю, 1 липня 2016 року, детективи Національного антикорупційного бюро України затримали дванадцятого фігуранта в схемі розкрадання газу за договором спільної діяльності з ВАТ «Укргазвидобування». Про це повідомляє прес-служба НАБУ. Основним завданням цієї особи в складі злочинної організації було ведення бухгалтерського обліку та подання податкової звітності від імені фіктивних підприємств, які були залучені до злочинної схеми. Зараз затриманій повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч.4 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб або злочинною організацією), ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Читайте також: На одного з фігурантів «газової справи» наділи браслет Раніше було затримано 11 осіб, яких підозрюють у причетності до «газовій схемі». За попередніми даними, в результаті викритої «газової схеми» державі було завдано збитків на рівні 3 млрд грн, з яких 1,6 мільярда - це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками і виведені через фіктивні підприємства. 1,3 мільярда - неоплачена сума ренти за користування надрами.
02-07-2016 17:47 Новини - Політика

Налаштування пошуку

Оберіть тип матеріалу

Оберіть тематику

За весь час

Не пропустіть

Кошеня в будинку: що потрібно знати про маленьких мурликів
Кошеня в будинку: що потрібно знати про маленьких мурликів
Коли в будинку з'являється маленьке кошеня, власнику необхідно забезпечити належний догляд Що потрібно придба....
Відкриття чакр: як досягти внутрішньої гармонії
Відкриття чакр: як досягти внутрішньої гармонії
Чакри — це енергетичні рівні розвитку Це наші внутрішні центри сили, якими протікає енергія
Як створити місце сили у своїй квартирі
Як створити місце сили у своїй квартирі
Будинок може не тільки захищати нас від зовнішніх факторів, але й надавати сили Такий куточок можна створити у....
Життя без стресу: як дійти згоди із собою та зі світом
Життя без стресу: як дійти згоди із собою та зі світом
Стрес є невід'ємною частиною життя сучасної людини Незважаючи на те, що в житті кожного з нас бувають складні ....
Як боротися з негативними енергетичними впливами
Як боротися з негативними енергетичними впливами
Кожна людина зазнає негативного впливу: втома, дратівливість та раптові болі – ознаки енергетичної атаки Борот....
більше матеріалів
/-0,085163831710815-/ /-pc-/
Top