Національне антикорупційне бюро опублікувало документи, які свідчать про те, що обшуки в приміщеннях, що належать адвокатові Циганкову, проводилися на підставі зібраних доказів його причетності до ведення сумнівних фінансових операцій, що мали на меті легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.
Зокрема, опублікована копія відомостей, наданих банком по IP-адресам управління системою «Клієнт-банк» п'яти підприємств з ознаками фіктивності, а саме ТОВ «Атмос Плюс», ТОВ «ДАРВА Трейд», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Один Груп сервіс» і ТОВ «Центр Паритет». Також опублікована копія відповідної довідки від провайдера і копія договору про надання телекомунікаційних послуг.
«Таким чином, отримані документи вказують, що з офісу Циганкова А.І. здійснювалося управління фінансовими операціями ряду підприємств з ознаками фіктивності, які займалися конвертацією в готівку коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в рамках спільної діяльності з ВАТ «Укргазвидобування», - йдеться в повідомленні.
Раніше були затримані 12 осіб, підозрюваних у причетності до «газової схеми». За попередніми даними, в результаті викритої «газової схеми» державі було завдано збитків на рівні 3 млрд грн, з яких 1,6 мільярда - це кошти, отримані в результаті перепродажу газу посередниками і виведені через фіктивні підприємства. 1,3 мільярда - несплачена сума ренти за користування надрами.