У Києві припинено незаконну діяльність нелегального грального онлайн-бізнесу, який належав громадянам Росії і використовувався в тому числі для фінансування терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За інформацією правоохоронців, засновниками та власниками двох IT-компаній, задіяних у нелегальних оборудках, були росіяни.
«Організатори підпільного бізнесу, всупереч українському законодавству, використовували для здійснення ставок у віртуальному казино кілька відомих платіжних систем. Надприбутки від азартного бізнесу власники виводили в офшорні компанії та на рахунки в РФ», - йдеться в повідомленні.
Зараз встановлено використання акаунтів IТ-компаній у платіжних системах для фінансування діяльності терористичних організацій «ДНР/ЛНР». Правоохоронці перевіряють операції з перерахування коштів на тимчасово окуповані територій Донбасу і анексованого Криму.
Під час обшуків в офісах київських компаній працівники СБ України вилучили комп'ютерну техніку з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій. Слідчими СБУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 203-2 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.