СБУ викрила в районі АТО конвертцентр з відмивання держкоштів
Переглядів:
20
Працівники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили в Слов'янську Донецької області діяльність конвертаційного центру, через який відмивалися державні кошти. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
«Менеджери однієї з місцевих комерційних структур зареєстрували низку фіктивних фірм для надання «послуг» з тінізації доходів і переведення в готівку грошей. Працівники спецслужби встановили, що серед клієнтів конвертаційного центру фігурують державні і комунальні підприємства Слов'янського і Краматорського районів області. За попередніми оцінками, щомісячний оборот конвертаційного центру склав понад десять мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.
Читайте також:
Шольц поставил резкое условие для завершения войны с Украиной и разнес пропаганду Путина
Правоохоронці затримали одного з бізнесменів після зняття 200 тисяч «відмитих» гривень у банківському відділенні. Під час обшуків у офісних приміщеннях працівники СБ України виявили печатки фіктивних фірм, «чорну бухгалтерію», яка доводить здійснення фінансових операцій, банківські картки, чекові книжки тощо. Заблоковано декілька рахунків, які використовувалися організаторами конвертаційного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.191 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, задіяних у діяльності конвертаційного центру та причетних до розкрадання державних коштів.
Новини партнерів
Інші важливі новини і публікації
Ще цікаве
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні Овнам варто звернути увагу на свої комунікаційні навички Будьте ясн....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ваша пристрасть та рішучість можуть досягти нових висот Ви можете в....
У стресовій ситуації буває непросто взяти себе в руки та мислити об'єктивно Впоратися з таким станом вийде, як....
Впоратися з матеріальними труднощами і вигнати бідність зі свого життя під силу кожному Ефективні та прості об....
Ми живемо у вік технологій, але навіть не підозрюємо наскільки небезпечними можуть бути побутові прилади Щоб д....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні Овнам варто звернути увагу на свої комунікаційні навички Будьте ясн....
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ваша пристрасть та рішучість можуть досягти нових висот Ви можете в....
У стресовій ситуації буває непросто взяти себе в руки та мислити об'єктивно Впоратися з таким станом вийде, як....
Впоратися з матеріальними труднощами і вигнати бідність зі свого життя під силу кожному Ефективні та прості об....
Ми живемо у вік технологій, але навіть не підозрюємо наскільки небезпечними можуть бути побутові прилади Щоб д....
/-0,64316487312317-/
/-pc-/
Top