У Луганській області співробітники податкової міліції викрили підприємців, які ухилилися від сплати трьох мільйонів гривень податків.
Установлено, що керівники одного з молокопереробних підприємств регіону проводили за податковими та бухгалтерськими документами операції з придбання товарів і послуг з використанням реквізитів компаній, що мають ознаки фіктивності. При цьому компанії було зареєстровано в Києві та на окупованих територіях.
Як показала перевірка, дані підприємства-постачальники не мають ні активів, ні штатної чисельності для здійснення господарської діяльності. За однією з цих фірм вже є вирок суду про її фіктивність, ще щодо одної триває досудове розслідування за фактами фіктивного підприємництва та причетності до фінансування тероризму.
Відомості про вчинення кримінального злочину за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.