НБУ оштрафовал три банка за нарушения финмониторинга

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга оштрафовал три банка на 4,041 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как сообщается, за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга банк «Конкорд» (Днипр) оштрафован на 1,55 млн грн., банк «Сич» (Киев) оштрафован на 1,284 млн грн., и банк «Украинский капитал» (Киев) на 1,207 млн грн. Также Нацбанк к этим трем банкам и «Украинскому строительно-инвестиционному банку» применил меры воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка.

Кроме того, НБУ принял решение о несоответствии главы правления банка «Украинский капитал» Александра Тихомирова требованиям законодательства Украины.

Читайте АСН в Google News