НБУ оштрафовал три банка за нарушения финмониторинга
Просмотров:
91
Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга оштрафовал три банка на 4,041 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как сообщается, за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга банк «Конкорд» (Днипр) оштрафован на 1,55 млн грн., банк «Сич» (Киев) оштрафован на 1,284 млн грн., и банк «Украинский капитал» (Киев) на 1,207 млн грн. Также Нацбанк к этим трем банкам и «Украинскому строительно-инвестиционному банку» применил меры воздействия в виде письменного предостережения за нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка.
Кроме того, НБУ принял решение о несоответствии главы правления банка «Украинский капитал» Александра Тихомирова требованиям законодательства Украины.
Новости партнеров
Другие важные новости и публикации
.
.
.
Еще интересное
Техника исполнения желаний — это не волшебство и не магия К сожалению, ни у кого из нас нет ни волшебной палоч....
В каждом месяце есть дни, благоприятные для любых финансовых операций Астрологи называют их денежными
В повседневной жизни нас часто подстерегают хлопоты и неприятности Использование оберегов и защитных талисмано....
Стресс и беспокойство в наше время не редкость Практически каждый день мы попадаем в стрессовые ситуации, но, ....
Покупая дом, квартиру или переезжая в новое съемное жилье, мы можем столкнуться с таким явлением как негативна....
Техника исполнения желаний — это не волшебство и не магия К сожалению, ни у кого из нас нет ни волшебной палоч....
В каждом месяце есть дни, благоприятные для любых финансовых операций Астрологи называют их денежными
В повседневной жизни нас часто подстерегают хлопоты и неприятности Использование оберегов и защитных талисмано....
Стресс и беспокойство в наше время не редкость Практически каждый день мы попадаем в стрессовые ситуации, но, ....
Покупая дом, квартиру или переезжая в новое съемное жилье, мы можем столкнуться с таким явлением как негативна....
/-1,0756959915161-/
/-pc-/
Top