counter
поиск на сайте ИА ASN
рус укр
Архів
поиск на сайте ИА ASN


Пошук

Сортування:

У Києві викрили конвертаційний центр із мільярдним оборотом
Працівники Служби безпеки спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та поліцією викрили конвертаційний центр у Києві. Про це повідомили в прес-службі СБУ. Протягом 2014-2016 рр. конвертцентр вивів у «тінь» понад мільярд гривень. «Організатори надавали послуги з переведення в готівку грошей і штучного створення податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість. Клієнтами конверта були понад чотириста комерційних структур із Києва і області, серед яких і кілька держпідприємств. Правоохоронці під час багатоходової спецоперації затримали двох організаторів конвертаційного центру. У них вилучили понад 1,3 мільйона гривень, призначених черговому клієнту. Після чого працівники СБУ затримали в центрі столиці кур'єра при передачі замовнику 260 тис. гривень», - сказано в повідомленні. Під час обшуків в офісах і авто, що належать конвертаційному центру, правоохоронці вилучили понад два мільйони гривень, десять тисяч доларів США, банківські картки, чотири ноутбуки з системою «клієнт-банк», флешки, мобільні телефони з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій. «В офісах також виявлено печатки майже двадцяти фіктивних фірм, задіяних у діяльності конверта, і вогнепальну зброю. Заблоковано кілька десятків банківських рахунків, оформлених організаторами конвертаційного центру», - сказано в повідомленні. Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України.
02-07-2016 11:21 Новини - Суспільство

На ринку «7-й кілометр» тривають обшуки
В Одеській області правоохоронні органи проводять обшуки у приміщеннях ринку «7-й кілометр». Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури. Прокуратура Одеської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 206, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 КК України (незаконне поводження зі зброєю, протидія законній господарській діяльності; підробка документів; розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем). «У слідства є підстави вважати, що представники керівництва підприємства («Промтоварний ринок») розтратили кошти ТОВ на суму понад 10 млн грн. Крім того, перевіряється інформація про підробку документів щодо зміни керівного складу підприємства і протидії господарській діяльності працівників ринку «7-й кілометр», - йдеться в повідомленні. Зараз правоохоронці проводять санкціоновані обшуки в ряді приміщень, зокрема в адміністративних будівлях підприємства.
01-07-2016 15:37 Новини - Суспільство

Підприємці привласнили понад 12 мільйонів гривень, виділених на реабілітацію бійців АТО
Працівники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили механізм розкрадання бюджетних коштів при реалізації державної програми «Заходи з психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції». Про це повідомляє прес-служба СБУ. За інформацією правоохоронців, комерційні структури з трьох регіонів України подавали завідомо неправдиві відомості для участі в конкурсних торгах, які проводила Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників АТО. «Підприємці, які перемагали в конкурсах, свідомо приховували інформацію про відсутність у них відповідних фахівців-психологів і умов для реабілітації бійців в санаторно-курортних установах. Бійцов просто розміщували в санаторіях, не надаючи ніяких послуг з психологічної реабілітації. У деяких випадках учасникам АТО пропонували гроші, щоб вони взагалі не селилися в лікувальних установах», - йдеться в повідомленні. За попередніми оцінками, протягом 2015-2016 років бізнесмени привласнили понад дванадцять мільйонів державних коштів. Порушено кримінальні провадження за ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України.
01-07-2016 12:13 Новини - Суспільство

ГПУ затримала колишнього заступника голови правління «Нафтогазу»
Сьогодні Генеральною прокуратурою України в порядку ст. 208 КПК в Києві затримано Олександра Володимировича Кацубу, колишнього заступника голови правління НАК «Нафтогаз України», одного з ключових гравців злочинної організації Віктора Януковича. Про це на своїй сторінці в Facebook написала прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган. За її словами, Кацуба причетний до привласнення 449,9 мільйона гривень коштів вищеназваного державного підприємства. «Кацуба затриманий за статтями 255 (створення злочинної організації) та 191 (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем). Проводяться необхідні слідчі дії та вирішується питання про обрання запобіжного заходу», - написала вона.
17-06-2016 19:00 Новини - Політика

Затримано ще одного керівника зі злочинної організації Януковича (відео)
Правоохоронці затримали керівника окремої структури злочинної організації Віктора Януковича. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури. «Затримано керівника окремої структури злочинної організації Януковича «СЄПЕК», - йдеться в повідомленні. Читайте також: Заарештовано екс-заступника міністра у Кабміні Азарова «Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом створення екс-президентом України В. Януковичем злочинної організації з числа вищих посадових осіб органів державної влади та інших, пов'язаних з ними осіб, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, власності, у сфері господарської діяльності, а також у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, за ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 і за іншими статтями КК України», - йдеться в повідомленні. У ГПУ зазначили, що 12 червня під час спроби перетину державного кордону України на території Львівської області в пункті пропуску «Краковець» слідчим Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України спільно з працівниками ЦСО «Альфа» Управління Служби безпеки у Львівській області, групою оперативників ГУ «К» СБУ і співробітниками прикордонної служби пункту пропуску «Краковець» за підозрою у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 255 КПК України, в порядку ст. 208 КПК України затриманий Андрій Кошель - керівник окремої структури злочинної організації Януковича «СЄПЕК», яка відповідала за привласнення скрапленого газу, нафти та нафтопродуктів, що належить державним підприємствам.
13-06-2016 12:12 Новини - Політика

У Дніпрі під виглядом відомої фінустанови працював нелегальний обмінник
У Дніпрі викрито незаконну діяльність пункту обміну валют, який працював під брендом відомої фінансової установи. Про це повідомляє прес-служба СБУ. За інформацією правоохоронців, зловмисники міняли іноземну валюту з порушенням законодавства, не сплачуючи обов'язкові платежі до державного бюджету. «Під час обшуків правоохоронці вилучили 10 тисяч доларів США, 1,5 тисячі євро, понад 370 тисяч гривень, 25 тисяч російських рублів, «чорну бухгалтерію» і комп'ютерну техніку», - йдеться в повідомленні. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії.
08-06-2016 20:18 Новини - Суспільство

Налаштування пошуку

Оберіть тип матеріалу

Оберіть тематику

За весь час

Не пропустіть

Кошеня в будинку: що потрібно знати про маленьких мурликів
Кошеня в будинку: що потрібно знати про маленьких мурликів
Коли в будинку з'являється маленьке кошеня, власнику необхідно забезпечити належний догляд Що потрібно придба....
Відкриття чакр: як досягти внутрішньої гармонії
Відкриття чакр: як досягти внутрішньої гармонії
Чакри — це енергетичні рівні розвитку Це наші внутрішні центри сили, якими протікає енергія
Як створити місце сили у своїй квартирі
Як створити місце сили у своїй квартирі
Будинок може не тільки захищати нас від зовнішніх факторів, але й надавати сили Такий куточок можна створити у....
Життя без стресу: як дійти згоди із собою та зі світом
Життя без стресу: як дійти згоди із собою та зі світом
Стрес є невід'ємною частиною життя сучасної людини Незважаючи на те, що в житті кожного з нас бувають складні ....
Як боротися з негативними енергетичними впливами
Як боротися з негативними енергетичними впливами
Кожна людина зазнає негативного впливу: втома, дратівливість та раптові болі – ознаки енергетичної атаки Борот....
більше матеріалів
/-0,10729098320007-/ /-pc-/
Top