counter
поиск на сайте ИА ASN
рус укр
Архив
поиск на сайте ИА ASN


Поиск

Сортировка:

В Днепропетровской области разворовывали средства, выделенные на ремонт дорог
В Днепропетровской области разоблачен механизм хищения денег, которые выделялись из бюджета города на содержание автомобильных дорог Павлограда. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, частный подрядчик в 2015 году получил из местного бюджета почти 4,5 миллиона гривен для проведения ремонтных работ. Во время проверки отчетной документации сотрудники спецслужбы установили, что коммерсант завысил стоимость ремонта на более чем полтора миллиона гривен. Деньги злоумышленник перевел на счета подконтрольных фиктивных структур и вывел в «тень». «Экспертные специалисты установили, что ремонтные работы проводились со значительными нарушениями строительных требований, технической и проектной документации. Их низкое качество могло привести к трагическим последствиям на дорогах города», - говорится в сообщении. Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику, налоговую и бухгалтерскую документацию с доказательствами осуществления финансовой сделки. Во время досудебного расследования бизнесмену было объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.
12-07-2016 15:43 Новости - Общество

Экс-директора «Укрэкоинвестиций» задержало НАБУ по делу хищения киотских средств
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали бывшего директора госпредприятия «Украинские экологические инвестиции» по делу хищения киотских средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Директора задержали после проведения обыска, фамилию задержанного пока не называют. «Задержанный подозревается в совершении покушения по предварительному сговору группы лиц на завладение государственными средствами, выделенными Украине на основании Киотского протокола к рамочной конвенции ООН об изменении климата, в сумме более 480 млн грн. Его действия квалифицированы по ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УК Украины. Сейчас с подозреваемым проводятся следственные действия, готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения», - сказано в сообщении. В НАБУ отметили, что с начала расследования в уголовном производстве по факту покушения на завладение «киотскими» деньгами о подозрении сообщено уже четырем лицам, трое из которых задержаны.
12-07-2016 13:31 Новости - Общество

НАБУ разоблачило схему хищения бюджетных средств филиалом «Укрзализныци»
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили схему завладения государственными средствами при проведении государственных закупок государственного предприятия «Укрзализнычпостач» (в настоящее время филиал ОАО «Укрзализныця»). Как сообщает пресс-служба НАБУ, согласно указанной схеме, в течение 2015 служебные лица ГП совместно с представителями субъектов хозяйствования искусственно завышали стоимость предметов закупки на сумму более 20 млн грн (при цене договора поставки около 55 млн грн), обеспечивали оплату, легализовали полученные средства. В настоящее время задержаны три человека: заместитель директора ГП - председатель комитета по конкурсным торгам и начальник профильного отдела ГП - член комитета по конкурсным торгам по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), а также куратор участников торгов - по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины. Готовятся ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
12-07-2016 10:33 Новости - Общество

В Днепре растратили два миллиона гривен на оборудовании метрополитена
Сотрудники Службы безопасности совместно с полицией разоблачили в Днепре схему растраты более двух миллионов бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Деньги были выделены на закупку насосного оборудования для метрополитена. «Правоохранители установили, что в апреле 2015 года руководство акционерного общества, которое осуществляет строительные работы в Днепровском метрополитене, перечислило средства на счет частного предприятия на приобретение насосного оборудования. Более 2 млн грн коммерсанты получили из бюджета области. Затем организаторы перечислили средства на фиктивные предприятия, а метрополитену поставили старое оборудование», - сказано в сообщении. Во время обысков по местам жительства и работы злоумышленников правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, печати фиктивных субъектов хозяйствования, «черную бухгалтерию» и компьютерную технику с системами клиент-банк, доказывающих осуществление нелегальных сделок. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины.
11-07-2016 11:53 Новости - Общество

В Киеве ликвидирован мощный конвертцентр
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой, Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность мощного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, организатором конвертцентра является один из вынужденных переселенцев из Луганской области. «Он отмывал средства почти ста киевских коммерческих структур и ряда государственных предприятий. Финансовые сделки осуществлялись через фирмы, зарегистрированные на жителей временно оккупированных террористами районов Луганской области. По предварительным оценкам, через ковертцентр в течение 2015-2016 годов было выведено в «тень» почти полмиллиарда гривен», - говорится в сообщении. Сотрудники спецслужбы задержали в столице трех курьеров конверта, которые перевозили клиентам пятьсот тысяч гривен. Во время обысков правоохранители обнаружили валюту, эквивалентную полутора миллионам гривен, ювелирные изделия, драгоценные часы. У злоумышленников также изъяты банковские карточки, ноутбуки, флешки, мобильные телефоны, блокноты с рабочими записями, доказывающие осуществления финансовой сделки, и печати фирм, задействованных в ней. «Сотрудники СБ Украины нашли также поддельные документы ряда правоохранительных и государственных органов, оформленные на организатора, учредительные и «рабочие» документы фиктивных предприятий, раскрывающих механизм функционирования конвертационного центра», - отметили в СБУ. В настоящее время заблокированы все счета коммерческих структур, которые были задействованы в финансовой сделке. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.
08-07-2016 20:45 Новости - Общество

Раскрыта схема по разворовыванию государственных средств
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили схему, по которой разворовывались деньги одного из государственных предприятий-монополистов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, в течение 2015-2016 годов ряд компаний, зарегистрированных злоумышленниками, выигрывали тендеры, объявленные госпредприятием на проведение ремонтных и строительных работ. Всего с бизнесменами были заключены контракты на 60 миллионов гривен. «Сотрудники спецслужбы выяснили, что для завышения объемов и стоимости услуг коммерсанты заключали фиктивные соглашения на выполнение субподрядных услуг с подконтрольными фирмами. По предварительным подсчетам, бизнесмены присвоили не менее 10 процентов от общей суммы контрактов», - говорится в сообщении. Во время обысков в офисах коммерческих структур в Харькове и на Донбассе сотрудники спецслужбы изъяли почти полмиллиона гривен, тридцать тысяч долларов США, семнадцать печатей предприятий, задействованных в сделке. У злоумышленников также обнаружено документы, выданные «налоговой» террористической организации «ДНР». СБ Украины проверяет информацию о причастности коммерческих структур к финансированию террористов. Открыто уголовное производство по ст. 364 и ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
08-07-2016 17:23 Новости - Общество

В Тернопольской области предотвращена растрата бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог
Растрату бюджетных средств, выделенных на капитальный ремонт автодорог, предупредила Служба безопасности Украины в Тернопольской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, руководители коммерческого предприятия-подрядчика подали к оплате в Службу автомобильных дорог поддельные документы о якобы проведенном ремонте нескольких участков автодороги государственного значения Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече на сумму более 1,3 миллиона гривен. По материалам СБУ полиция открыла уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.
07-07-2016 20:50 Новости - Общество

В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 500 миллионов гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в пятьсот миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, организатором конвертцентра был житель города Каменское. «Через десять фиктивных фирм злоумышленник «обслуживал» более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственному формированию налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более пятисот миллионов гривен», - говорится в сообщении. В СБУ отметили, что во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. «Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокировано, осуществляется их проверка», - подчеркнули в спецслужбе. В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
06-07-2016 20:06 Новости - Общество

Интерпол задержал украинского бизнесмена при въезде в Сербию

При попытке въезда в Сербию из одной из соседних стран сотрудники Интерпола задержали черкасского агробизнесмена, который присвоил почти двадцать миллионов государственных средств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, основатель и владелец локального сельхозпроизводителя из Черкасской области заключил в 2014 году контракт с зерновым оператором «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины». Аграрии получили почти двадцать миллионов гривен за закупку у них зерновых будущего урожая. «Сотрудники спецслужбы установили, что агропредприятие не обеспечило поставки в установленные сроки, бизнесмен присвоил государственные деньги и длительное время скрывался за границей. В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 уголовного кодекса Украины, предприниматель был объявлен в международный розыск», - говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос об экстрадиции бизнесмена в Украину.
05-07-2016 17:26 Новости - Общество

Задержана бухгалтер «газовой схемы» Онищенко
В пятницу, 1 июля 2016 года, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали двенадцатого фигуранта в схеме хищения газа по договору совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча». Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. Основной задачей данного лица в составе преступной организации было ведение бухгалтерского учета и представление налоговой отчетности от имени фиктивных предприятий, которые были привлечены к преступной схемы. На данный момент задержанной сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации), ч.4 ст. 28 (совершение преступления группой лиц или преступной организацией), ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Читайте также: На одного из фигурантов «газового дела» надели браслет Ранее были задержаны 11 человек, подозреваемые в причастности к «газовой схеме». По предварительным данным, в результате разоблаченной «газовой схемы» государству был нанесен ущерб на уровне 3 млрд грн, из которых 1,6 миллиарда - это средства, полученные в результате перепродажи газа посредниками и выведенные через фиктивные предприятия. 1,3 миллиарда - неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.
02-07-2016 17:47 Новости - Политика

Настройки поиска

Выберите тип материала

Выберите тематику

За все время

Не пропустите

Котенок в доме: что нужно знать о маленьких мурлыках
Котенок в доме: что нужно знать о маленьких мурлыках
Когда в доме появляется маленький котенок, владельцу необходимо обеспечить надлежащий уход Тогда питомец будет....
Руническая медитация для достижения душевного равновесия
Руническая медитация для достижения душевного равновесия
В современном мире заботы, хлопоты и вечная гонка за счастьем часто порождают тревожность и стресс Обрести душ....
Открытие чакр: как достичь внутренней гармонии
Открытие чакр: как достичь внутренней гармонии
Чакры — это энергетические уровни развития человека Это наши внутренние центры силы, по которым протекает энер....
Как создать место силы в своей квартире
Как создать место силы в своей квартире
Дом может не только защищать нас от внешних факторов, но и придавать сил Такой уголок можно создать в каждом п....
Жизнь без стресса: как прийти к согласию с собой и с миром
Жизнь без стресса: как прийти к согласию с собой и с миром
Стресс является неотъемлемой частью жизни современного человека Несмотря на то, что в жизни каждого из нас быв....
больше материалов
/-0,13009285926819-/ /-pc-/
Top