Подписывайтесь на нас в Facebook
Спасибо, я уже с Вами.
counter
Лента новостей
Выбрать все
23 Сентября
Все новости

В Одессе иностранцы нелегально выводили из Украины валюту

В Одессе иностранцы нелегально выводили из Украины валюту

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, члены которой незаконно выводили валюту за границу. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте на одном из крупнейших рынков Одессы.

«Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировалась на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов. Затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии», - говорится в сообщении.

Как сообщается, во время обысков у злоумышленников были изъяты денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллиона гривен, компьютерная техника, оборудованная соответствующими платежными приложениями и финансовая документация.

В настоящее время открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

В Одессе иностранцы нелегально выводили из Украины валюту

В Одессе иностранцы нелегально выводили из Украины валюту




Просмотров: 13
Самое читаемое сегодня

Подробно

Подробно Все публикации
Парадоксы и чудеса рынка: АМКУ еще ничего не сделал, а курятина подешевела на треть
Парадоксы и чудеса рынка: АМКУ еще ничего не сделал, а курятина подешевела на треть
6 сентября, когда уже стоимость куриного филе превысила 110 гривен за килограмм, премьер-министр Владимир Грой...
В Украине 100% яблочный сок стоит уже дороже, чем в Турции и Польше
В Украине 100% яблочный сок стоит уже дороже, чем в Турции и Польше
В некоторых соседних европейских странах яблочный сок прямого отжима, который на 100% состоит из яблочного кон...
Ушлый мошенник умудрился продать чужие урожай и квартиру за 23 млн. грн
Ушлый мошенник умудрился продать чужие урожай и квартиру за 23 млн. грн
В Киеве мошенник, втершись в доверие местного жителя, подделал документы и продал его квартиру Об этом сообщае...
Бабкина, Сигал, Шура, Гришковец и Панин попали в «черный» список Минкульта
Бабкина, Сигал, Шура, Гришковец и Панин попали в «черный» список Минкульта
Минкульт по представлению СБУ внесло 27 человек в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины В...
Семибальное напряжение. Украинцы очень злы на власть, но к массовым протестам пока что не готовы
Семибальное напряжение. Украинцы очень злы на власть, но к массовым протестам пока что не готовы
В ближайшее время в Украине не стоит ожидать массовых протестов, однако напряженность в обществе остается стаб...
0,25000309944153
Подписывайтесь на нас в Facebook
Top