counter
поиск на сайте ИА ASN
рус укр
Архив
поиск на сайте ИА ASN


Поиск

Сортировка:

В Киеве работал конвертцентр, отмывающий деньги в фирмах жителей Донбасса
В Киеве правоохранители ликвидировали конвертцентр.  Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Конвертцентр отмывал средства через фирмы, основанные жителями оккупированных территорий Донбасса. «Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который обслуживал ряд коммерческих структур и столичные государственные предприятия. Организаторы конверта проводили средства заказчиков через счета, открытые были в одном из банков с российским капиталом. В цепочке по отмыванию денег были задействованы фирмы, руководителями и учредителями которых являются жители временно оккупированных террористами территорий Донбасса», - сказано в сообщении. За весь 2015 год конвертцентр вывел в тень почти 300 миллионов гривен из реального сектора экономики. Уже установлены организаторы. «Во время обысков в помещениях и автомобилях правоохранители изъяли деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти шесть миллионов гривен. В конвертцентре также обнаружили банковские карточки, чековые книжки, печати фирм, поддельную печать налоговой инспекции одного из киевских районов, учредительные документы предприятий, флэш-накопители, жесткие диски, ноутбуки с системой «клиент-банк», документы, свидетельствующие об осуществлении финансовых сделок, а также огнестрельное оружие», - сказано в сообщении. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины.
15-02-2016 17:43 Новости - Общество

Фискальная служба собирается проверить вуз Кивалова
Главное управление Фискальной службы Украины начало внеплановую проверку Национального университета «Одесская юридическая академия», президентом которой является народный депутат Сергей Кивалов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе. «Сегодня Главное управление Фискальной службы Украины в Киевской области начинает внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Национального университета «Одесская юридическая академия». Она будет проводиться в рамках расследования уголовного производства, начатого по фактам присвоения бюджетных средств и уклонения от уплаты налогов должностными лицами академии в период с 2010-го по 2012 год», - пишет заместитель генпрокурора. По мнению Сакварелидзе, есть основания полагать, что руководство университета уклонялось от уплаты налогов, взаимодействуя для этого с рядом фиктивных предприятий. Сейчас прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в данном производстве по ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 212 УК Украины. «Примечательно, до этого времени на протяжении 15 лет налоговые органы не провели ни одной проверки этого учреждения. Для того, чтобы добиться возможности провести такую проверку, нам пришлось задействовать соответствующие подразделения Генеральной прокуратуры, а также обратится за разрешением в один из судов г. Киева», - подчеркнул Сакварелидзе.
11-02-2016 16:06 Новости - Общество

Прокуратура начала уголовное производство по факту захвата «Массандры»
Прокуратура Автономной Республики Крым, которую эвакуировали в Киев, начала уголовное производство по факту незаконного завладения имуществом Национального производственно-аграрного объединения «Массандра». Об этом сообщила пресс-служба Прокуратуры в АР Крым. «По результатам проведенного мониторинга средств массовой информации установлено, что в 2008 году генеральный директор Национального производственно-аграрного объединения «Массандра», действуя вопреки Положению об энотеке в Национальном производственно-аграрном объединении «Массандра», без решения профильного министерства Украины реализовал закрытому акционерному обществу «Торговый дом «Массандра»(совладельцем которого был его сын) бутылку уникального коллекционного вина Херес-де-ла-Фронтера урожая 1775 года из коллекционного фонда энотеки», - пишется в сообщении. Кроме того, по данным прокуратуры, по личному распоряжению генерального директора из коллекционного фонда энотеки было реализовано 23 бутылки уникального вина конца XIX - начала ХХ столетия, продажа которых осуществлена по существенно заниженным ценам. «Таким образом, как следует из материалов, опубликованных в средствах массовой информации, незаконными действиями бывшего генерального директора Национального производственно аграрного объединения «Массандра» нанесен ущерб государству Украина в особо крупном размере», - констатируют в прокуратуре.  По данному факту Главным управлением Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе 01.02.2016 начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
08-02-2016 17:46 Новости - Общество

На Херсонщине кассир госбанка присваивала деньги клиентов-пенсионеров
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили контролера-кассира государственного банка, которая присваивала средства клиентов-пенсионеров. Об этом передает пресс-служба СБУ. «Работница небольшого отделения в Херсоне лично знала большинство клиентов, которые получали пенсии в банке. Пользуясь доверчивыми отношениями, кассир имитировала техническую проблему при выдаче денег и получала доступ к карточным счетам. Сотрудники спецслужбы совместно с внутренней безопасностью банка установили, что женщина присвоила более двухсот тысяч гривен пенсионных средств клиентов», - говорится в сообщении. Следователями СБУ открыто уголовное производство, в рамках которого кассиру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 357 и ст. 366 Уголовно кодекса Украины.
08-02-2016 15:31 Новости - Происшествия

В Запорожской области чиновница за бюджетные деньги построила себе дом
В Запорожской области разоблачена бухгалтер одного из управлений райгосадминистраций, которая присвоила больше 1,7 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Национальной полиции. По информации правоохранителей, в течение трех лет 46-летняя бухгалтер вносила в официальные документы недостоверные сведения о получении ею выплат, связанных с беременностью и родами, рождением ребенка, уходом за ребенком до 3-х лет, и других социальных выплат. Денежные средства в качестве социальной помощи получала на свою банковскую карточку. «Полученные на карточный счет более 1,7 миллиона гривен бюджетных средств женщина использовала на приобретение материалов для строительства своего жилого дома», - говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
08-02-2016 11:01 Новости - Общество

В Киевской области налоговики не позволили незаконно возместить из бюджета 42,5 миллиона гривен
В Киевской области сотрудники налоговой милиции разоблачили предпринимателей, которые пытались незаконно возместить из бюджета 42,5 миллиона гривен. Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, гражданин Украины способствовал должностным лицам одного из предприятий документально оформить операции купли-продажи малька без фактического их проведения.  «Такие действия позволили предпринимателям безосновательно завысить отрицательное значение НДС и совершить покушение на бюджетное возмещение в сумме 42,5 миллиона гривен», - говорится в сообщении. Сведения о совершении преступления по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление), ч. 3 ст. 27 (виды соучастников) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) внесены в Единый реестр досудебных расследований.
06-02-2016 12:32 Новости - Общество

Экс-замдиректора Житомирского бронетанкового завода, укравшего 23 миллиона гривен, оставили под стражей
Апелляционный суд Львовской области оставил под арестом бывшего заместителя директора Житомирского бронетанкового завода, которого подозревают в растрате госимущества и присвоении более 23 млн. грн. Об этом сообщает сайт главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. «Судом оставлен в качестве альтернативы залог в размере 30 млн. гривен», - сказано в сообщении. Как известно, следователи военной прокуратуры сообщили о подозрении в совершении преступления подозреваемому по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Прокуратура заявляет, что собрала достаточно доказательств того, что экс-заместитель директора завода завладел путем злоупотребления служебным положением государственными средствами в сумме более 23 млн. грн. по предварительному сговору с руководителем ООО «Укрвагонремтранс». Указанные денежные средства были выделены государством на ремонт бронетанковой техники для последующего направления в зону проведения АТО. Ранее военная прокуратура заявляла, что чиновники госпредприятия «Житомирский бронетанковый завод» в течение 2014-2015 годов украли 20 двигателей стоимостью 6,8 млн. гривен.
05-02-2016 14:36 Новости - Общество

В Киеве коммунальщики присвоили 60 миллионов гривен
В Киеве должностные лица коммунальной организации присвоили 60 миллионов гривен бюджетных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Чиновников уже задержали. «В течение 2015 года служебные лица коммунальной организации предоставляли субъектам хозяйствования преимущество при проведении тендерных торгов и заключали с ними договоры на выполнение строительно-ремонтных работ, а также закупку специальной техники по завышенным ценам. На выполнение этих работ и закупку техники выделялись бюджетные средства. Разница между завышенной и фактической стоимостью работ, товаров и услуг составила почти 60 млн. гривен, которые были переведены в наличные с помощью фиктивных предприятий и присвоены должностными лицами коммунальной корпорации и коммерческими структурами», - сказано в сообщении. Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Теперь чиновникам грозит от 7 до 12 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
05-02-2016 13:01 Новости - Общество

СБУ предотвратила разворовывание более 50 миллионов гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Министерством финансов предупредили причинение государству многомиллионный экономический ущерб в автодорожной отрасли. Как сообщает пресс-служба СБУ, была инициирована проверка законности и обоснованности выплаты бюджетных средств за строительство дорог общегосударственного и местного значения. «После изучения документации, заключенной чиновниками с коммерческими структурами, было остановлено перечисление более пятидесяти миллионов гривен за работы, которые подрядчики не выполнили или реализовали частично», - говорится в сообщении. Возбуждены уголовные производства по ч.5 ст.191, ч.3 ст. 212 и ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Украины. Продолжается проверка деятельности должностных лиц госструктуры и ее региональных подразделений относительно нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств. В частности, проверяется целесообразность выплат в 2016 году почти 520 миллионов гривен бюджетных денег субъектам хозяйствования. 
01-02-2016 19:22 Новости - Общество

Директор госпредприятия предстанет перед судом за разбазаривание 3,5 миллиона гривен
Прокуратура города Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении директора подразделения одной из государственных энергетических компаний, которого подозревают в растрате бюджетных средств в крупных размерах, совершенных повторно (ч.ч. 2, 3, 5 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Как сообщил руководитель местной прокуратуры Андрей Бугаев, директору предприятия инкриминируется причинение государству ущерба на сумму более 3,5 миллионов гривен. «Установлено, что предприятие за бюджетные средства неоднократно закупало оборудование по завышенным ценам и «втридорога» рассчитывалось за ремонтные и строительные работы. В частности, за трансформатор напряжения переплачено около 3 миллионов гривен государственных средств», - рассказал он. Максимальная санкция статей, предусмотреных Уголовным кодексом, - 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
01-02-2016 17:14 Новости - Общество

Настройки поиска

Выберите тип материала

Выберите тематику

За все время

Не пропустите

Котенок в доме: что нужно знать о маленьких мурлыках
Котенок в доме: что нужно знать о маленьких мурлыках
Когда в доме появляется маленький котенок, владельцу необходимо обеспечить надлежащий уход Тогда питомец будет....
Руническая медитация для достижения душевного равновесия
Руническая медитация для достижения душевного равновесия
В современном мире заботы, хлопоты и вечная гонка за счастьем часто порождают тревожность и стресс Обрести душ....
Открытие чакр: как достичь внутренней гармонии
Открытие чакр: как достичь внутренней гармонии
Чакры — это энергетические уровни развития человека Это наши внутренние центры силы, по которым протекает энер....
Как создать место силы в своей квартире
Как создать место силы в своей квартире
Дом может не только защищать нас от внешних факторов, но и придавать сил Такой уголок можно создать в каждом п....
Жизнь без стресса: как прийти к согласию с собой и с миром
Жизнь без стресса: как прийти к согласию с собой и с миром
Стресс является неотъемлемой частью жизни современного человека Несмотря на то, что в жизни каждого из нас быв....
больше материалов
/-0,11155104637146-/ /-pc-/
Top