counter
поиск на сайте ИА ASN
рус укр
Архив
поиск на сайте ИА ASN


Поиск

Сортировка:

В Киеве разоблачили конвертцентр с миллиардным оборотом
Сотрудники Службы безопасности совместно с Госслужбой финансового мониторинга и полицией разоблачили конвертационный центр в Киеве. Об этом сообщили  в пресс-службе СБУ. В течение 2014-2016 гг. конвертцентр вывел в «тень» более миллиарда гривен. «Организаторы предоставляли услуги по обналичиванию денег и искусственному созданию налогового кредита для возмещения налога на добавленную стоимость. Клиентами конверта были более четырехсот коммерческих структур из Киева и области, среди которых и несколько госпредприятий. Правоохранители во время многоходовой спецоперации задержали двух организаторов конвертационного центра. У них изъяли более 1,3 миллиона гривен, предназначенных очередному клиенту. После чего сотрудники СБУ задержали в центре столицы курьера при передаче заказчику 260 тыс. гривен», - сказано в сообщении. Во время обысков в офисах и авто, принадлежащих конвертационному центру, правоохранители изъяли более двух миллионов гривен, десять тысяч долларов США, банковские карточки, четыре ноутбука с системой «клиент-банк», флешки, мобильные телефоны с доказательствами осуществления нелегальных финансовых сделок. «В офисах также обнаружены печати почти двадцати фиктивных фирм, задействованных в деятельности конверта, и огнестрельное оружие. Заблокировано несколько десятков банковских счетов, оформленных организаторами конвертационного центра», - сказано в сообщении. Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины.  
02-07-2016 11:21 Новости - Общество

На рынке «7-й километр» проходят обыски
В Одесской области правоохранительные органы проводят обыски в помещениях рынка «7-й километр». Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. Прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 206, ч. 1, 4 ст. 358, ч. 5 ст. 191 УК Украины (незаконное обращение с оружием, противодействие законной хозяйственной деятельности; подделка документов; растрата имущества путем злоупотребления служебным положением). «У следствия есть основания полагать, что представители руководства предприятия («Промтоварный рынок») растратили средства ООО на сумму более 10 млн грн. Кроме того, проверяется информация о подделке документов по изменению руководящего состава предприятия и противодействие хозяйственной деятельности работников рынка «7-й километр», - говорится в сообщении. Сейчас правоохранители проводят санкционированные обыски в ряде помещений, в том числе в административных зданиях предприятия.
01-07-2016 15:37 Новости - Общество

Предприниматели присвоили более 12 миллионов гривен, выделенных на реабилитацию бойцов АТО
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили механизм хищения бюджетных средств при реализации государственной программы «Мероприятия по психологической реабилитации пострадавших участников антитеррористической операции». Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, коммерческие структуры из трех регионов Украины подавали заведомо ложные сведения для участия в конкурсных торгах, которые проводила Государственная служба Украины по делам ветеранов войны и участников АТО. «Предприниматели, которые побеждали в конкурсах, сознательно скрывали информацию об отсутствии у них соответствующих специалистов-психологов и условий для реабилитации бойцов в санаторно-курортных учреждениях. Бойцов просто размещали в санаториях, не оказывая никаких услуг по психологической реабилитации. В некоторых случаях участникам АТО предлагали деньги, чтобы они вообще не селились в лечебных учреждениях», - говорится в сообщении. По предварительным оценкам, в течение 2015-2016 годов бизнесмены присвоили более двенадцати миллионов государственных средств. Возбуждены уголовные производства по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
01-07-2016 12:13 Новости - Общество

В Донецкой области чиновники разворовывали деньги, выделенные на содержание дорог
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм разворовывания бюджетных денег чиновниками одного из горсоветов Покровского района Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, чиновники и коммунальщики горсовета подделали документы реально действующей фирмы и фиктивно закупили материалы для содержания городских дорог на сумму, более четырехсот тысяч гривен. Деньги чиновники обналичили и присвоили. «Во время проведения обысков в служебных помещениях и по месту жительства злоумышленников сотрудники спецслужбы изъяли фиктивные договоры, поддельные бланки и печати, которые доказывают коррупционную деятельность должностных лиц», - говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
24-06-2016 18:55 Новости - Общество

ГПУ задержала бывшего заместителя председателя правления «Нафтогаза»
Сегодня Генеральной прокуратурой Украины в порядке ст. 208 УПК в Киеве задержан Александр Владимировича Кацуба, бывший заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», один из ключевых игроков преступной организации Виктора Януковича. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган. По ее словам, Кацуба причастен к присвоению 449, 9 миллиона гривен средств вышеназванного государственного предприятия. «Кацуба задержан по статьям 255 (создание преступной организации) и 191 (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением). Проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения», - написала она.
17-06-2016 19:00 Новости - Политика

В Черниговской области сотрудники колонии присваивали имущество осужденных
Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и внутренней безопасности пенитенциарной службы разоблачила схему присвоения имущества осужденных работниками одной из исправительных колоний Черниговщины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, во время служебных проверок тюремщики систематически изымали у осужденных личные ценные вещи, в том числе дорогие мобильные телефоны, которые в дальнейшем перепродавали. «Для сокрытия своих противоправных действий работники колонии, по указанию руководства, подделывали документы об изъятии с внесением недостоверной информации о марках и моделях гаджетов», - говорится в сообщении. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 
15-06-2016 19:22 Новости - Общество

ГПУ направила в суд дело о присвоении Януковичем «Сухолучья»
Генеральная прокуратура завершила расследование дела относительно завладения беглым президентом Виктором Януковичем Сухолоучьем. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ. Так, департаментом спецрасследований ГПУ направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении бывших председателя Киевской областной государственной администрации, директора Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, а также директора ООО «Киевуниверсалсервис», директора ООО «Дом Лесника», бывшего помощника премьер-министра Украины и еще 14 лиц – соучастников. Как сообщается, указанные лица обвиняются в незаконном завладении совместно с Виктором Януковичем и в его интересах государственным имуществом в особо крупных размерах - земельным участком лесного фонда общей площадью 17,4791 га Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства на территории Сухолучского сельского совета Вышгородского района Киевской области стоимостью более 22 млн грн путем оформления указанного земельного участка на предприятие ООО «Дом Лесника», подконтрольное экс-президенту Украины Януковичу. В ходе досудебного расследования наложен арест на указанный земельный участок, гостинично-ресторанный комплекс «Сухолучье», который на нем построен, а также на имущество, которое находится в комплексе. Кроме того, наложен арест на имущество вышеуказанных обвиняемых в размере более 10 миллионов гривен.
15-06-2016 14:41 Новости - Политика

Задержан еще один руководитель из преступной организации Януковича (видео)
Правоохранители задержали руководителя отдельной структуры преступной организации Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры. «Задержан руководитель отдельной структуры преступной организации Януковича «ВЕТЭК», - говорится в сообщении. Читайте также: Арестован экс-замминистра в Кабмине Азарова «Главной военной прокуратурой Генеральной прокуратуры Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту создания и руководства экс-президентом Украины В. Януковичем преступной организации из числа высших должностных лиц органов государственной власти и других, связанных с ними лиц, с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины, собственности, в сфере хозяйственной деятельности, а также в сфере служебной деятельности и профессиональной деятельности, связанной с предоставлением публичных услуг, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 и по другим статьям УК Украины», - говорится в сообщении. В ГПУ отметили, что 12 июня при попытке пересечения государственной границы Украины на территории Львовской области в пункте пропуска «Краковец» следователем Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины совместно с сотрудниками ЦСО «Альфа» Управления Службы безопасности во Львовской области, группой оперативников ГУ «К» СБУ и сотрудниками пограничной службы пункта пропуска «Краковец» по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 255 УПК Украины, в порядке ст. 208 УПК Украины задержан Андрей Кошель - руководителя отдельной структуры преступной организации Януковича «ВЕТЭК», которая отвечала за присвоение сжиженного газа, нефти и нефтепродуктов, принадлежащим государственным предприятиям.  
13-06-2016 12:12 Новости - Политика

В Днепре под видом известного финучреждения работал нелегальный обменник
В Днепре разоблачена незаконная деятельность пункта обмена валют, который работал под брендом известного финансового учреждения. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, злоумышленники меняли иностранную валюту с нарушением законодательства, но при этом не вносили обязательные платежи в государственный бюджет. «Во время обысков правоохранители изъяли 10 тысяч долларов США, 1,5 тысячи евро, более 370 тысяч гривен, 25 тысяч российских рублей, «черную бухгалтерию» и компьютерную технику», - говорится в сообщении. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.
08-06-2016 20:18 Новости - Общество

В Черкассах работал мощный конвертационный центр
В Черкассах прекращена деятельность мощного конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По информации правоохранителей, организаторы конвертационного предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти ста местным коммерческим структурам. «Используя более десятка фиктивных фирм, они через бестоварные сделки «помогали» бизнесменам уклоняться от уплаты налогов. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот «конверта», который функционировал около года, составил более восьмидесяти миллионов гривен», - говорится в сообщении. В СБУ отметили, что во время обысков были обнаружены печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, которая доказывает проведения нелегальных сделок. Правоохранители также изъяли почти 300 тысяч гривен, более тринадцать тысяч евро и десять тысяч долларов. Открыто уголовное производство по ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
03-06-2016 19:10 Новости - Общество

Настройки поиска

Выберите тип материала

Выберите тематику

За все время

Не пропустите

Котенок в доме: что нужно знать о маленьких мурлыках
Котенок в доме: что нужно знать о маленьких мурлыках
Когда в доме появляется маленький котенок, владельцу необходимо обеспечить надлежащий уход Тогда питомец будет....
Руническая медитация для достижения душевного равновесия
Руническая медитация для достижения душевного равновесия
В современном мире заботы, хлопоты и вечная гонка за счастьем часто порождают тревожность и стресс Обрести душ....
Открытие чакр: как достичь внутренней гармонии
Открытие чакр: как достичь внутренней гармонии
Чакры — это энергетические уровни развития человека Это наши внутренние центры силы, по которым протекает энер....
Как создать место силы в своей квартире
Как создать место силы в своей квартире
Дом может не только защищать нас от внешних факторов, но и придавать сил Такой уголок можно создать в каждом п....
Жизнь без стресса: как прийти к согласию с собой и с миром
Жизнь без стресса: как прийти к согласию с собой и с миром
Стресс является неотъемлемой частью жизни современного человека Несмотря на то, что в жизни каждого из нас быв....
больше материалов
/-0,1089460849762-/ /-pc-/
Top