Суд арестовал имущество 24 украинских IT-компаний за отмывание миллионов долларов

Приднепровский райсуд Черкасс частично удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры и арестовал имущество 24 украинских IT-компаний. Об этом сказано в решении суда от 6 октября.

ГПУ подозревает указанные компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около $350 млн, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за электронные игры и другую аудиовизуальную продукцию, после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий.

Кроме того, представители компаний завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые «грязные деньги». Также правоохранители считают, что фигуранты дела перенаправляли полученную прибыль на территорию России, используя при этом запрещенные Национальным банком Украины платежные системы: Interkassa, Wallet one/Единый кошелек, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги и QIWI Wallet.

Читайте АСН в Google News