counter
Лента новостей
Выбрать все
17 Февраля
16 Февраля
Все новости...

Суд арестовал имущество 24 украинских IT-компаний за отмывание миллионов долларов

Суд арестовал имущество 24 украинских IT-компаний за отмывание миллионов долларов

Приднепровский райсуд Черкасс частично удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры и арестовал имущество 24 украинских IT-компаний. Об этом сказано в решении суда от 6 октября.

ГПУ подозревает указанные компании в получении незаконного дохода и отмывании средств в сумме около $350 млн, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за электронные игры и другую аудиовизуальную продукцию, после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий.

Кроме того, представители компаний завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые «грязные деньги». Также правоохранители считают, что фигуранты дела перенаправляли полученную прибыль на территорию России, используя при этом запрещенные Национальным банком Украины платежные системы: Interkassa, Wallet one/Единый кошелек, Paymega, Webmoney, Яндекс.Деньги и QIWI Wallet.





Новости партнеров
Загрузка...



Другие важные новости и публикации

Еще интересное
Аплодировали стоя: украинка Ксения Симонова выступила в финале шоу America Got Talent
Аплодировали стоя: украинка Ксения Симонова выступила в финале шоу America Got Talent
Представляющая Украину известная крымская художница Ксения Симонова выступила в финале американского талант-шо....
Гениально сыграл Гитлера. Умер легендарный актер Бруно Ганц
Гениально сыграл Гитлера. Умер легендарный актер Бруно Ганц
На 78-м году жизни в собственном доме в Цюрихе вечером 15 февраля умер швейцарский актер Бруно Ганц, известный....
Лорак после развода не перестает хвастаться увеличенной грудью
Лорак после развода не перестает хвастаться увеличенной грудью
Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет в России, после развода с мужем-изменщиком не перестает пу....
Украинка в День влюбленных вышла замуж за себя
Украинка в День влюбленных вышла замуж за себя
Жительница Запорожья в День святого Валентина решила выйти замуж за саму себя Как сообщают запорожские СМИ, "....
Лолита пожаловалась, что ее пенсии не хватит на еду
Лолита пожаловалась, что ее пенсии не хватит на еду
55-летняя певица Лолита Милявская, давно выехавшая в Россию, решила озаботиться пенсионным вопросом В РФ она о....
больше материалов
/-0,53939986228943-/ /-pc-/
x
Здравствуйте!

Мы заметили, что вы используете блокировщик рекламы.

Очень просим отключить его для ASN.IN.UA!

Реклама — основной источник дохода для нас. Без нее мы не сможем оплатить работу журналистов и их командировки.

Не лишайте себя хороших материалов!

Top