Guardian: Британські банки брали участь у відмиванні $740 млн з РФ

Такі фінансові установи, як HSBC, Lloyds, Barclays, Royal Bank of Scotland і Coutts, опинилися серед тих 17 банків Великої Британії, через які було переведено майже 740 млн дол. в рамках схеми з відмивання грошей російськими злочинцями, пов'язаними з урядом РФ і ФСБ, передає The Guardian.

До банків з'явилися запитання: чи знали вони про схему і чому не зупинили грошові перекази.

З документів, які вивчила газета, слідує, що з 2010 по 2014 р. з РФ було виведено не менше 20 млрд доларів, проте сума може досягати і 80 млрд доларів, вважають слідчі.

Одна високопоставлена ​​особа, яка бере участь у розслідуванні, повідомила, що гроші з РФ були «вкрадені або отримані іншим злочинним шляхом». Слідчі намагаються встановити, хто з впливових і багатих росіян стоїть за операцією, яку джерело назвало «Всесвітньою пральнею». Вони вважають, що в схему втягнули майже 500 осіб, зокрема олігархів, московських банкірів і людей, які працювали в ФСБ або близьких до неї структурах.

Читайте АСН в Google News