14:37
Нових вимог щодо фінансового моніторингу від Національного банку України (НБУ) дотриматися практично неможливо. Таку думку в коментарі «Аналітичній службі новин» (АСН) висловив керуючий партнер ЮК «Кравець і партнери» Ростислав Кравець.
«Розширивши перелік підозрілих фінансових операцій в Україні, Національний банк України, з одного боку, дає можливість великим банкам утримати ліквідність за рахунок блокування коштів, а з іншого - отримав прекрасний важіль із введення тимчасової адміністрації під виглядом недотримання фінустановами фінансового моніторингу», - пояснив він.
За словами Кравця, НБУ «кидає паличку-виручалочку в першу чергу одному великому комерційному банку, який протягом останніх двох років безпідставно блокує під виглядом фінмоніторингу кошти клієнтів і таким чином хоч якось намагається зберегти свою ліквідність».
Також він зазначив, що нові вимоги щодо фінансового моніторингу (постанова №365) від НБУ дають регулятору можливість вводити тимчасову адміністрацію практично в будь-який банк.
«Нацбанк отримує чудовий інструмент, за допомогою якого він тепер може в будь-який банк ввести тимчасову адміністрацію. Адже дотриматися тих вимог, які зазначені в цій постанові з фінмоніторингу, практично неможливо на практиці. Постанова запроваджує якісь додаткові параметри, які не передбачені законодавством. А також ці параметри дуже розмиті, не конкретизовані. Тому банки сьогодні масово звертаються до Національного банку з проханням роз'яснити ці нові вимоги», - підсумував він.