14:37
Працівники Служби безпеки спільно з Держслужбою фінансового моніторингу та поліцією викрили конвертаційний центр у Києві. Про це повідомили в прес-службі СБУ.
Протягом 2014-2016 рр. конвертцентр вивів у «тінь» понад мільярд гривень.
«Організатори надавали послуги з переведення в готівку грошей і штучного створення податкового кредиту для відшкодування податку на додану вартість. Клієнтами конверта були понад чотириста комерційних структур із Києва і області, серед яких і кілька держпідприємств. Правоохоронці під час багатоходової спецоперації затримали двох організаторів конвертаційного центру. У них вилучили понад 1,3 мільйона гривень, призначених черговому клієнту. Після чого працівники СБУ затримали в центрі столиці кур'єра при передачі замовнику 260 тис. гривень», - сказано в повідомленні.
Під час обшуків в офісах і авто, що належать конвертаційному центру, правоохоронці вилучили понад два мільйони гривень, десять тисяч доларів США, банківські картки, чотири ноутбуки з системою «клієнт-банк», флешки, мобільні телефони з доказами здійснення нелегальних фінансових операцій.
«В офісах також виявлено печатки майже двадцяти фіктивних фірм, задіяних у діяльності конверта, і вогнепальну зброю. Заблоковано кілька десятків банківських рахунків, оформлених організаторами конвертаційного центру», - сказано в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.205 Кримінального кодексу України.