17:00
В Івано-Франківській області податковою міліцією викрито посадових осіб підприємств, які займалися легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Про це на своїй сторінці в Facebook написав перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.
За його словами, керівники підприємства, яке є переможцем тендерних закупівель, незаконно заволоділи понад 22 мільйонами гривень при виконанні робіт з ремонту автомобільної дороги державного значення.
«При цьому зловмисники легалізували 14 мільйонів гривень шляхом придбання будівельної техніки та інших товарів, які вони використовували в господарській діяльності підприємства», — написав Білан.
Він зазначив, що в 2015 році компанія отримала майже 90,5 мільйона гривень на ремонт доріг в Івано-Франківській Області. Зазначені роботи фірма виконувала частково власними силами і коштами на суму майже 20,1 мільйона гривень. Крім того, для проведення робіт на суму майже 70 млн гривень був найнятий підрядник.
«Податківці встановили, що при проведенні робіт здійснювалося значне завищення ціни будівельних матеріалів. Це робилося шляхом оформлення їх закупівлі у ланцюжка зв'язаних між собою підприємств, на кожній ланці якого вартість матеріалів зростала», — зазначив перший заступник голови ДФС.
Таким чином, зловживаючи своїм службовим становищем, посадові особи підприємства заволоділи коштами держбюджету, наданими на ремонт автодороги в особливо великих розмірах на загальну суму понад 22 мільйони гривень. Наразі відомості про вчинення кримінального злочину за ч.3 ст.209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.