22:00
22:00
14:03
У Києві співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби викрили діяльність конвертаційного центру, загальний обіг якого перевищив 200 млн грн.
Як повідомили в прес-службі УКРІНФОРМ, конвертцентр надавав бізнесу послуги з формування незаконного податкового кредиту по ПДВ і переведення безготівкових коштів у готівку. За даними служби, схема була побудована таким чином, що підприємства-замовники переказували безготівкові гроші на рахунки компаній, яких в складі конвертаційного центру було більше 30. Після цього кошти переводилися в готівку і поверталися замовникам. За свої послуги організатори брали 12-13% від суми, яку виводили в «тінь».
«Для прикриття незаконної діяльності зловмисники використовували більше 30 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на переселенців із зони АТО», - розповіли фіскали.
За результатами ряду обшуків правоохоронці вилучили 30 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерські документи, комп'ютерну техніку. Крім того, на рахунках підприємств, що входять до складу центру, заарештовано 7,8 млн грн.