08:25
В Одесі припинено діяльність великого конвертаційного центру. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За інформацією правоохоронців, зловмисники здійснювали фіктивні операції з рахунками, виводили кошти за межі України, а також здійснювали нелегальні валютні операції.
«Щомісячний оборот проконвертованих грошей становив понад 30 мільйонів гривень. Збитки, завдані державному бюджету за час функціонування «конверту», оцінюються більш ніж у 100 мільйонів гривень», - ідеться в повідомленні.
Наразі затримано кур'єра конвертаційного центру з одним мільйоном 326 тисячами гривень готівки, а також чотирьох членів угруповання. Внаслідок проведених обшуків вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, понад 3,75 мільйона гривень готівки. На рахунку всіх підприємств, підконтрольних учасникам фінансової операції, накладено арешти.
Тривають слідчі дії.