21:30
У Києві та Дніпропетровську працівники Служби безпеки викрили конвертаційний центр із щомісячним оборотом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомили в прес-службі СБУ.
«Організатори обслуговували майже п'ятсот підприємств з різних сегментів економіки. Дилери надавали клієнтам послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивного формування ПДВ і «класичного» переказу коштів через безтоварні операції. Під час декількох обшуків в офісах «конверта» і місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад сто печаток фіктивних фірм, комп'ютери з встановленими системами «клієнт-банк», «чорну бухгалтерію», яка доводить здійснення фінансових операцій. У зловмисників також виявлені реєстри видачі готівки і формування штучних податкових платежів клієнтам», - сказано в повідомленні.
На рахунки фіктивних фірм за рішенням суду було накладено арешт на чотири з половиною мільйона гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.