10:58
Співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, члени якої незаконно виводили валюту за кордон. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За інформацією правоохоронців, угруповання складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу і брало іноземну валюту готівкою на одному з найбільших ринків Одеси.
«Завдяки сумнівним фінансовим операціям готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаній-нерезидентів. Потім кошти перераховувалися на адресу низки фірм, зареєстрованих у країнах Європи й Азії », - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, під час обшуків у зловмисників було вилучено грошові кошти в іноземній валюті на суму, еквівалентну понад 1,5 мільйона гривень, комп'ютерну техніку, обладнану відповідними платіжними додатками, і фінансову документацію.
Нині відкрито кримінальне провадження за ст. 205 і ст. 209 Кримінального кодексу України.