10:36
У Києві викрили потужний конвертаційний центр з оборотом понад 200 млн грн. Про це пише прес-служба ДФС.
За інформацією джерела, співробітники податкової міліції спільно з працівниками прокуратури прикрили діяльність конвертаційного центру. Для незаконної діяльності зловмисники застосували понад 30 транзитно-конвертаційних підприємств, які зареєстровані на переселенців зі сходу України.
Підприємства-замовники таких послуг перераховували безготівкові кошти на рахунки компаній, які входили до складу конвертаційного центру. Після цього гроші переводилися в готівку і поверталися замовникам.
За такі послуги організатори брали 12-13% від суми, яка виводилася в «тінь». Обсяг проконвертованих коштів склав понад 200 мільйонів гривень.