10:36
За два місяці податкова міліція викрила і ліквідувала конвертаційні центри на загальну суму 3,9 мільярда гривень.
Про це в інтерв'ю «Українським новинам» розповів перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.
Як зазначив Білан, йдеться про міжрегіональні конвертаційні центри, в яких схеми реалізовувалися відразу в декількох областях.
За його словами, в одному з виявлених випадків у злочинній схемі конвертації були задіяні вісім банків. До того ж, як розповів Білан, є банки, в яких не зважають, звідки прийшли і куди пішли гроші, а просто кореспондують їх.
«А є випадки, коли великі фінансово-промислові групи створюють кишенькові банки винятково для виведення грошових коштів і конвертації», — зазначив перший заступник голови ДФС.