17:00
22:50
У Дніпропетровській області ліквідували конвертаційний центр, який завдав збитків бюджету на 18,1 мільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДФС в області.
Відомо, що конвертаційний центр надавав послуги суб'єктам господарювання Київської, Кіровоградської, Запорізької та Дніпропетровської областей.
«За час діяльності центру протягом 2015-2016 років через його розрахункові рахунки було проконвертовано понад 109 млн грн, в результаті чого бюджет зазнав 18,1 мільйона гривень збитків», - йдеться в повідомленні.
На розрахункові рахунки фіктивних підприємств, відкритих у філії банку, на залишки коштів у сумі 1,8 мільйона гривень накладено арешт. Проведено обшуки в офісах і за місцем проживання фігурантів центру, де виявлено 336 тисяч гривень готівкою, 37 комп'ютерних системних блоків, чотири ноутбуки, сервер і документацію, що свідчать про протиправну діяльність.