22:30
16:50
12:05
Управління Національної поліції України в Одеській області почало розслідування за фактом незаконнного виведення $70 мільйонів з Union Standart Bank. Про це повідомляє видання finbalance.com.ua з посиланням на судове рішення.
За даними слідства, керуючий директор фінустанови за попередньою змовою з радником голови правління та іншими невстановленими особами вчинив «розтрату грошових коштів, які зберігалися в сховищах Артемівського відділення м. Києва ПАТ Union Standart Bank на суму 63,517,037 гривень, 405 000 євро і $44 000». Після чого гроші були виведені у відділення міста Одеси та міста Львова, а в документах вказувалося місце доставки в відділеннях Харкова і Дніпропетровська.
«Проте, як випливає з клопотання, вказане відділення банківської установи фактично діяльність не здійснює, оскільки всі його працівники звільнені ще в січні 2015 року, а договір оренди офісного приміщення, в якому містилося відділення банківської установи, розірвано 31.01.2015», - йдеться в рішенні суду.
Також відзначимо, що рішенням НБУ в Union Standart Bank намагалися ввести тимчасову адміністрацію, але рішення судів міста Києва досі блокують розпочату слідством перевірку відмивання коштів.