15:55
На Луганщині правоохоронці викрили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом в 600 млн грн на рік. Про це інформує прес-служба СБУ.
Офіс конвертаційного центру розташовувався в Рубіжному.
«Річний оборот становив понад 600 мільйонів гривень. Попередньо, збитки держбюджету у вигляді недоотриманих податків складають декілька десятків мільйонів гривень», - сказано в повідомленні.
За даними правоохоронців, організатори конвертаційного центру надавали послуги підприємствам реального сектора економіки з мінімізації податкових зобов'язань, а також конвертації грошових коштів у готівку через зареєстровані фіктивні фірми.
«У ході обшуків в офісі центру, за місцем проживання його організаторів і в автомобілі кур'єра оперативники СБУ вилучили понад 1,1 млн грн, техніку, установчі документи, бланки і печатки підставних структур, документацію і пластикові картки, що підтверджує проведення фінансових операцій», - сказано в повідомленні.