12:09
Працівники Служби безпеки України викрили діяльність конвертаційного центру з офісами в Києві та Краматорську з місячним оборотом понад 40 млн грн, через який фінансувалися терористи.
Як повідомили в СБУ, колишній донеччанин, який переїхав у Києві, налагодив постачання продуктів харчування в тимчасово окупований бойовиками «ДНР» Донецьк з власного оптово-роздрібного складу в Краматорську. Однак податки в бюджет він платив терористичній організації.
За даними спецслужби, через його конвертцентр, який обслуговував низку аграрних підприємств Київської області, щомісяця переводили в готівку понад 40 млн грн. Зловмисник переказував кошти через фіктивні безтоварні операції і «допомагав» бізнесменам протиправно формувати податковий кредит.
Під час обшуків у Києві і Краматорську вилучили понад 4 млн грн, 100 тис. лоларів, 30 тис. євро, печатки та документи фіктивних підприємств, зокрема зареєстрованих в офшорній зоні і задіяних в угоді.