00:01
Служба безпеки України в Одеській області виявила злочинну групу, що організувала конвертаційний центр із мільярдним обігом, повідомили в прес-службі відомства.
Нелегальну фінансову структуру створили семеро осіб. Вони переводили в готівку кошти підприємств. В Одеській і Луганській областях зловмисники зареєстрували більше десяти фіктивних підприємств. Співробітники СБУ в офісах організаторів виявили понад 170 печаток фіктивних підприємств, «чорну» бухгалтерію, ноутбуки та флешки, що містять дані про операції та замовників.
Кур'єра нелегальної фінансової структури затримали на гарячому, коли він віз в один з офісів конвертцентру 3,2 мільйона гривень. Суд наклав арешт на рахунки підприємств і заблокував 16,5 мільйона гривень. Слідство триває.