В Днепропетровской области ликвидирован конвертцентр с оборотом 500 миллионов гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в пятьсот миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации правоохранителей, организатором конвертцентра был житель города Каменское.

«Через десять фиктивных фирм злоумышленник «обслуживал» более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственному формированию налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более пятисот миллионов гривен», - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

«Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокировано, осуществляется их проверка», - подчеркнули в спецслужбе.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Читайте АСН в Google News