10:00
Національний банк України за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу оштрафував три банки на 4,041 мільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба НБУ.
Як повідомляється, за виявлені ознаки ризикової діяльності в сфері фінансового моніторингу банк «Конкорд» (Дніпр) оштрафований на 1,55 млн грн., Банк «Січ» (Київ) оштрафовано на 1,284 млн грн., І банк «Український капітал» (Київ ) на 1,207 млн грн. Також Нацбанк до цих трьох банків і «Українського будівельно-інвестиційного банку» застосував заходи впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку.
Крім того, НБУ прийняв рішення про невідповідність голови правління банку «Український капітал» Олександра Тихомирова вимогам законодавства України.