22:30
В пятницу, 10 марта, в 14:00 в Печерском районном суде Киева началось рассмотрение дела в отношении бывшего генерального консула Грузии в Одессе Теймураза Нишнианидзе, который подозревается в завладении государственными средствами в особо крупных размерах. Генпрокуратура Украины уже вручила ему подозрение.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом.
Как пишет в Facebook пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган, Нишнианидзе подозревается в завладении госсредствами в особо крупных размерах.
«Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики ГПУ, при оперативном сопровождении Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ сообщил о подозрении экс-генконсулу Грузии в Одессе Теймуразу Нишнианидзе в завладении госсредствами в особо крупных размерах по предварительному сговору группы лиц, а также в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем», - пишет Сарган.
По ее данным, следствие установило, что Нишнианидзе, действуя по сговору с другими сотрудниками консульства, с июня 2012 по ноябрь 2013 года предоставил в налоговый орган документы на возмещение свыше 17 миллионов гривен НДС за якобы купленный товар в фирменных магазинах «Louis Vuitton», «Dsquared2», «Gucci», «Helen-Marlen» и другие, которые находится в Киеве и Одессе. Это дает основание возвращения ему средств, как иностранцу.
Суммарная цена «купленных» сотрудниками консульства одежды и иных товаров за свои деньги должна составлять более 12 миллионов долларов США.
Себе Нишнианидзе заявил и получил к возмещению НДС более 4 миллионов гривен. Деньги возмещались на его счет и в вскоре снимали в банковских терминалах Киева и Одессы.
Часть НДС почти на 1 млл грн Нишнианидзе было возмещено за «покупки» в периоды, когда он даже не находился в Украине и физически не мог покупать товары.