07:45
15:31
В Луганской области сотрудники Службы безопасности обнаружили конвертационный центр. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
Через этот конвертцентр финансировались террористы «ЛНР».
«Организовали конвертцентр четверо жителей Луганской и Киевской областей, которые обслуживали нелегальный бизнес более десятка исполнителей. Установлено, что среди клиентов центра были коммерческие структуры с временно оккупированных террористами территорий. Они не прошли перерегистрацию согласно украинскому законодательству, но имели счета в отечественных банках. Правоохранители уже задокументировали прохождение через эти счета 8 млн гривен. По оперативной информации, деньги снимались и наличными перевозились в «ЛНР». Часть из них шла на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов», - сказано в сообщении.
Были проведены обыски в офисах и по месту жительства злоумышленников в Северодонецке и Лисичанске. Была изъята бухгалтерская, налоговая документация, печати и штампы почти тридцати фиктивных фирм, задействованных в сделке. На носителях информации обнаружены дополнительные доказательства нелегальной финансовой деятельности. Наложены аресты более чем на 130 счетов предприятий в четырех банковских учреждениях. Только в одном банке на счетах уже заблокировано более 2,5 миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины - финансирование терроризма.