01:05
00:48
00:41
00:40
В Киеве ликвидирована незаконная деятельность нелегального игорного онлайн-бизнеса, который принадлежал гражданам России и использовался в том числе для финансирования террористических организаций «ДНР/ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации правоохранителей, учредителями и владельцами двух IT-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были россияне.
«Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в офшорные компании и на счета в РФ», - говорится в сообщении.
В настоящее время установлено использование аккаунтов IТ-компаний в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций «ДНР/ЛНР». Правоохранители проверяют операции по перечислению средств на временно оккупированные территорий Донбасса и аннексированного Крыма.
Во время обысков в офисах киевских компаний сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций. Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.