07:45
15:31
В Киеве правоохранители ликвидировали конвертцентр. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Конвертцентр отмывал средства через фирмы, основанные жителями оккупированных территорий Донбасса.
«Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией и Госслужбой финансового мониторинга прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который обслуживал ряд коммерческих структур и столичные государственные предприятия. Организаторы конверта проводили средства заказчиков через счета, открытые были в одном из банков с российским капиталом. В цепочке по отмыванию денег были задействованы фирмы, руководителями и учредителями которых являются жители временно оккупированных террористами территорий Донбасса», - сказано в сообщении.
За весь 2015 год конвертцентр вывел в тень почти 300 миллионов гривен из реального сектора экономики. Уже установлены организаторы.
«Во время обысков в помещениях и автомобилях правоохранители изъяли деньги в национальной и иностранной валюте эквивалентом почти шесть миллионов гривен. В конвертцентре также обнаружили банковские карточки, чековые книжки, печати фирм, поддельную печать налоговой инспекции одного из киевских районов, учредительные документы предприятий, флэш-накопители, жесткие диски, ноутбуки с системой «клиент-банк», документы, свидетельствующие об осуществлении финансовых сделок, а также огнестрельное оружие», - сказано в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч.5 ст.191 УК Украины.