17:56
15:33
В Киеве сотрудники налоговой милиции Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков ГФС совместно с Генеральной прокуратурой Украины ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр, оборот которого за год составил около 4,1 миллиарда гривен.
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, злоумышленники оказывали услуги по переводу денег из безналичных в наличные и минимизации налоговых обязательств предприятиям реального сектора экономики, расположенных в Киеве, Киевской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Одесской областях.
«Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники приобрели и зарегистрировали ряд транзитно-конвертационных предприятий. Безналичные денежные средства компаний реального сектора экономики поступали на счета предприятий - участников конвертцентра в виде оплаты за работы или услуги. Таким образом формировался налоговый кредит. Цена услуг конвертационного центра колебалась и составляла 4-6% за операции без НДС и 8-10% за операции с НДС», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что общий объем проконвертированных за 2015 год средств составил около 4,1 миллиарда гривен, при этом сумма незаконно сформированного налогового кредита составляет 246 миллионов гривен. В настоящее время установлены фирмы – выгодополучатели указанной схемы. На основании постановления суда сотрудники налоговой милиции провели обыск в автомобиле организатора конвертцентра. В результате было обнаружено и изъято более 315 тысяч долларов и почти 1,4 миллиона гривен. Общая сумма изъятых наличных средств в гривневом эквиваленте составляет 9,5 миллиона. Кроме того, был найден пистолет «Форт-12-Р» и боеприпасы к нему.
В настоящее время проводятся следственные действия в отношении участников конвертационного центра с целью привлечения их к уголовной ответственности и решается вопрос о наложении ареста на текущие счета фиктивных предприятий.