12:54
Сотрудники Службы безопасности вместе с прокуратурой заблокировали в Киеве действия преступников, занимавшихся незаконными валютно-обменными операциями. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
«Офисы злоумышленников располагались в двух столичных квартирах. Клиентами подпольных финансистов были легальные пункты обмена валют, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты продажи автомобилей. Во время обысков правоохранители обнаружили 1,2 миллиона гривен, 360 тысяч российских рублей, 15 тысяч долларов США, более 3 тысяч евро и 1600 английских фунтов стерлингов. Сотрудники СБУ также изъяли черную бухгалтерию, кассовую документацию, печати предприятий, которые были задействованы в схеме теневого обмена валют, платежные документы и чековые книжки», - сказано в сообщении.
Каждый месяц у мошенников был оборот купли-продажи валюты в течение 2015 года почти 4,5 миллиона долларов.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 364 УК Украины.