10:36
В Луганской области Служба безопасности обнаружила и ликвидировала конвертационный центр с оборотом в 10 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Деньги центра шли на финансирование боевиков.
«Организатором конверта был житель Северодонецка, который «обслуживал» ряд предприятий, в том числе с временно оккупированных террористами территорий. Кроме обналичивания денег через фиктивные бестоварные операции конвертцентр искусственно формировал налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов. Средства, отмытые для предприятий из «ДНР» и «ЛНР», шли на финансирование незаконных вооруженных формирований террористов и содержание «правительств» псевдореспублик», - сказано в сообщении.
Сбушники изъяли крупную сумму налички, печати предприятий из разных регионов Украины, бухгалтерские документы, оргтехнику и большое количество пластиковых банковских карточек для получения наличных.
Организатора конвертцентра задержали. На счета фиктивных предприятий наложили аресты. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 УК Украины.