13:30
23:30
В Днепропетровске сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который обслуживал нелегальное производство резервуаров для алкогольных напитков.
Как сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, ранее был обнаружен подпольный цех, на котором осуществлялось производство емкостей, которые являются составной частью bag-in-box, для алкогольных напитков.
«В рамках расследования уголовного производства было установлено, что злоумышленники организовали незаконную схему обналичивания денежных средств, которые использовались для выплаты зарплаты в конвертах работникам цеха, а также для закупки материалов для производства», - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что должностные лица компании организовали сеть фиктивных частных предприятий, с которыми они заключали псевдодоговора на проведение работ и через которые проходили деньги, которые впоследствии обналичивались. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налогов. В ходе расследования налоговики провели ряд обысков по местам жительства, деятельности и регистрации фигурантов производства, которые являются директором и бухгалтером фирмы, скрывшей налоги.
«В результате было обнаружено и изъято 193 тысячи гривен, пять тысяч российских рублей наличными, устройство для отстрела резиновых пуль «Форт-17Р» и 14 патронов к нему, 22 ноутбука, 6 системных блоков, 58 рулонов полипропилена, 8 мобильных телефонов, 17 платежных карточек 29 печатей предприятий, финансово-хозяйственная и черновая документация», - отметили в ГФС.
В настоящее время изъятое присоединено к материалам уголовного производства, также в суд подано ходатайство об аресте имущества.