09:28
Как сообщил в четверг 27 августа пресс-центре Службы Безопасности Украины, правоохранители задержали членов преступной группировки, которые всего за один год обманули доверчивых вкладчиков на сумму в четверть миллиона долларов.
Неизвестно, сколько необходимо еще примеров, сколько раз необходимо осветить подобные истории, чтобы "доверчивые вкладчики" перестали искать легкой наживы, а после того, как мыльные пузыри подобных компаний лопаются - рассказывать как сильно их обманули, требуя компенсаций уже от государства.
Эта история ничем не отличается от других, подобных схем работы финансовых пирамид. Разница лишь в масштабах. Организаторы пирамиды о которой идет речь смогли обмануть вкладчиков на общую сумму более 250 миллионов долларов (это около 6,75 миллиарда гривен) за не полный календарный год.
Сотрудники спецслужбы задокументировали, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, а всего было задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
Как выяснилось, вкладчиками "пирамиды" стали более 600 тысяч граждан.
Злоумышленники присваивали и отмывали средства через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества и инвестирования в подконтрольный бизнес.
Между тем, за время функционирования финансовой пирамиды с начала 2019 года организаторы за украденные у украинцев деньги купили один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников по цене более 100 тысяч долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
Сегодня в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.
Теперь фигурантам готовятся сообщить о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 УК.