22:30
Федеральное бюро расследований (ФБР) задержало в США четырех россиян, проходящих по делу о мошенничестве и отмывании 4,5 миллионов долларов. Об этом сообщает федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка, передает ВВС.
"По словам прокуратуры, 29-летний Кирилл Дедусев, 30-летний Станислав Лисицкий, 39-летний Алексей Ливадный и 32-летний Николай Тупикин были арестованы в Лос-Анджелесе и ждут выдачи в Нью-Йорк", - сообщили в прокуратуре. По данным ВВС, в деле фигурируют 25 человек из разных постсоветских республик.
Среди них – 7 человек из России. Ранее ФБР смогло взять под стражу троих из них, четверо были объявлены в розыск, однако вскоре задержали и их. Как отмечается, в этом деле, оголошеный в последних числах июля, было привлечено 25 человек, преимущественно граждан почти половины бывших союзных республик.
Наибольшее количество фигурантов, 7 человек - из России. ФБР сначала удалось взять под стражу лишь трех из них, а четверо россиян из Лос-Анджелеса были объявлены в розыск. Но вскоре задержали и их.
По данным прокуратуры США, с ноября 2016 задержанные организовали фиктивную компанию, которая занималась рекламой автомобилей и связывала покупателей с транспортной компанией, которая должна была получать деньги клиентов и поставлять им авто. Однако мошенники снимали все деньги со счетов и переводили их в страны Восточной Европы.
Установлено, что пострадавшим был причинен материальный ущерб в сумме более 4500000 долларов. Задержанные обвиняются в преступном сговоре с целью мошенничества и отмывания денег. По первому обвинению каждому грозит до 30 лет тюрьмы, а по второму - до 20 лет.
Напомним, недавнее исследование, подготовленное консалтинговой компанией Statis Group, показало, что более 80% всех ICO, то есть первичных выпусков криптовалют, проведенных в 2017 году, были определены как мошеннические проекты. В исследовании рассматривался жизненный цикл ICO, начиная с момента первых предпродаж, до этапа появления новой виртуальной «монеты» на криптовалютных биржах.