В Днипре ликвидирован конвертцентр с оборотом более 390 млн грн

Сотрудники налоговой полиции ГУ ГФС в Днепропетровской области вместе с прокуратурой Запорожской области ликвидировали в Днипре конвертационный центр с оборотом более 390 млн грн. Об этом в Facebook пишет первый замглавы ГФС Сергей Билан. 

В рамках расследования по ст. 212 ч.3, ст.27 ч.5, ст. 212 ч.3 и ст. 205 ч.2 Уголовного кодекса Украины был установлен факт обслуживания группой лиц предприятий реального сектора экономики Киевской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областей, а также города Киева. Преступники предоставляли незаконные услуги по формированию искусственного налогового кредита, а также перевода безналичных средств в наличные.

«Для прикрытия незаконной деятельности они зарегистрировали и приобрели корпоративные права ряда фиктивных и транзитных компаний. На их счета предприятия перечисляли безналичные денежные средства за якобы купленные товары или предоставленные услуги. В дальнейшем средства передавались должностным лицам выгодоприобретателей за вычетом вознаграждения за оказанные услуги», - написал Билан.

Читайте АСН в Google News