Управлінням Державної фіскальної служби в Донецькій області встановлено факт несплати податків посадовими особами трьох ТОВ у розмірі понад 150 мільйонів гривень.
З’ясовано, що в період з січня по травень 2015 посадові особи двох підприємств продали паливно-мастильні матеріали, незаконно вироблені на потужностях третього підприємства, через мережу автозаправних станцій без нарахування й сплати до бюджету акцизного податку.
А щоб приховати незаконне походження ПММ, посадові особи штучно завищили суми податкового кредиту з ПДВ шляхом оформлення операцій з придбання нафтопродуктів у п'яти суб'єктів транзитно-конвертаційної спрямованості.
Ця операція дала змогу зловмисникам ухилитися від сплати податків. В результаті зазначених дій державному бюджету було завдано збитків розміром понад 150 мільйонів гривень.
Дані внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань й розпочато кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків. Досудове розслідування проводить Слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області.