Стрічка новин
25 Квітня
24 Квітня
11:00
23 Квітня
23:51
Податкова міліція закрила конвертаційні центри майже на 4 мільярди гривень
Переглядів:
46
За два місяці податкова міліція викрила і ліквідувала конвертаційні центри на загальну суму 3,9 мільярда гривень.
Про це в інтерв'ю «Українським новинам» розповів перший заступник голови Державної фіскальної служби Сергій Білан.
Як зазначив Білан, йдеться про міжрегіональні конвертаційні центри, в яких схеми реалізовувалися відразу в декількох областях.
За його словами, в одному з виявлених випадків у злочинній схемі конвертації були задіяні вісім банків. До того ж, як розповів Білан, є банки, в яких не зважають, звідки прийшли і куди пішли гроші, а просто кореспондують їх.
«А є випадки, коли великі фінансово-промислові групи створюють кишенькові банки винятково для виведення грошових коштів і конвертації», — зазначив перший заступник голови ДФС.
Новини партнерів
Інші важливі новини і публікації
.
.
.
Ще цікаве
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ваша пристрасть та енергія будуть на високому рівні, що зробить вас....
Павло Глоба 25 квітня 2024 року радить виявляти обережність, контролювати свої емоції та дії, оскільки необдум....
Четвер, 25 квітня 2024 року, був оголошений відомим астрологом Анжелою Перл днем чудес та вигідних пропозицій ....
Гороскоп від Тамари Глоби на 25 квітня 2024 року попереджає про можливі значні зміни у житті цього дня Рекомен....
Симоронські обряди — це простий і позитивний спосіб залучити до життя позитивні зміни За допомогою невигадливи....
Техніка виконання бажань - це не чаклунство і не магія На жаль, ні в кого з нас немає чарівної палички, ні джи....
У кожному місяці є дні, сприятливі для будь-яких фінансових операцій Астрологи називають їх грошовими
♈️ Овен (21 березня - 19 квітня)
Сьогодні ваша пристрасть та енергія будуть на високому рівні, що зробить вас....
Павло Глоба 25 квітня 2024 року радить виявляти обережність, контролювати свої емоції та дії, оскільки необдум....
Четвер, 25 квітня 2024 року, був оголошений відомим астрологом Анжелою Перл днем чудес та вигідних пропозицій ....
Гороскоп від Тамари Глоби на 25 квітня 2024 року попереджає про можливі значні зміни у житті цього дня Рекомен....
Симоронські обряди — це простий і позитивний спосіб залучити до життя позитивні зміни За допомогою невигадливи....
Техніка виконання бажань - це не чаклунство і не магія На жаль, ні в кого з нас немає чарівної палички, ні джи....
У кожному місяці є дні, сприятливі для будь-яких фінансових операцій Астрологи називають їх грошовими
/-0,46759295463562-/
/-pc-/
Top