counter

СБУ ліквідувала конвертаційний центр із оборотом у більш ніж 100 мільйонів гривень


Переглядів: 15


СБУ ліквідувала конвертаційний центр із оборотом у більш ніж 100 мільйонів гривень

У Києві та Дніпропетровську працівники Служби безпеки викрили конвертаційний центр із щомісячним оборотом понад 100 мільйонів гривень. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

«Організатори обслуговували майже п'ятсот підприємств з різних сегментів економіки. Дилери надавали клієнтам послуги з мінімізації податкових платежів, фіктивного формування ПДВ і «класичного» переказу коштів через безтоварні операції. Під час декількох обшуків в офісах «конверта» і місцях проживання організаторів співробітники спецслужби вилучили понад сто печаток фіктивних фірм, комп'ютери з встановленими системами «клієнт-банк», «чорну бухгалтерію», яка доводить здійснення фінансових операцій. У зловмисників також виявлені реєстри видачі готівки і формування штучних податкових платежів клієнтам», - сказано в повідомленні.

На рахунки фіктивних фірм за рішенням суду було накладено арешт на чотири з половиною мільйона гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.205 та ч.3 ст.209 Кримінального кодексу України.


Читайте АСН в Google News






Новини партнерів



Інші важливі новини і публікації

Ще цікаве
Кошеня в будинку: що потрібно знати про маленьких мурликів
Кошеня в будинку: що потрібно знати про маленьких мурликів
Коли в будинку з'являється маленьке кошеня, власнику необхідно забезпечити належний догляд Що потрібно придба....
Відкриття чакр: як досягти внутрішньої гармонії
Відкриття чакр: як досягти внутрішньої гармонії
Чакри — це енергетичні рівні розвитку Це наші внутрішні центри сили, якими протікає енергія
Як створити місце сили у своїй квартирі
Як створити місце сили у своїй квартирі
Будинок може не тільки захищати нас від зовнішніх факторів, але й надавати сили Такий куточок можна створити у....
Життя без стресу: як дійти згоди із собою та зі світом
Життя без стресу: як дійти згоди із собою та зі світом
Стрес є невід'ємною частиною життя сучасної людини Незважаючи на те, що в житті кожного з нас бувають складні ....
Як боротися з негативними енергетичними впливами
Як боротися з негативними енергетичними впливами
Кожна людина зазнає негативного впливу: втома, дратівливість та раптові болі – ознаки енергетичної атаки Борот....
більше матеріалів
Кошеня в будинку: що потрібно знати про маленьких мурликів
Кошеня в будинку: що потрібно знати про маленьких мурликів
Коли в будинку з'являється маленьке кошеня, власнику необхідно забезпечити належний догляд Що потрібно придба....
Відкриття чакр: як досягти внутрішньої гармонії
Відкриття чакр: як досягти внутрішньої гармонії
Чакри — це енергетичні рівні розвитку Це наші внутрішні центри сили, якими протікає енергія
Як створити місце сили у своїй квартирі
Як створити місце сили у своїй квартирі
Будинок може не тільки захищати нас від зовнішніх факторів, але й надавати сили Такий куточок можна створити у....
Життя без стресу: як дійти згоди із собою та зі світом
Життя без стресу: як дійти згоди із собою та зі світом
Стрес є невід'ємною частиною життя сучасної людини Незважаючи на те, що в житті кожного з нас бувають складні ....
Як боротися з негативними енергетичними впливами
Як боротися з негативними енергетичними впливами
Кожна людина зазнає негативного впливу: втома, дратівливість та раптові болі – ознаки енергетичної атаки Борот....
більше матеріалів
/-0,40015578269958-/ /-pc-/
Top