17 червня працівники Державної фіскальної служби провели 42 обшуки на спиртових заводах, розташованих у 14 регіонах країни, які належать до складу Державного підприємства «Укрспирт».
Як розповів перший заступник голови ДФС Сергій Білан, обшуки проводили в межах кримінального провадження, порушеного стосовно колишнього керівництва ДП, яке підозрюється в незаконній розтраті 200 мільйонів гривень і ухиленні від сплати податків у розмірі 38 мільйонів гривень. В результаті вилучення документів про фінансово-господарську діяльність працюючих спиртових заводів встановлено факти фінансових операцій з «сумнівними підприємствами» — постачальниками сировини, реквізити яких використовув Михайло Лабутін для розкрадання коштів «Укрспирту».
«В результаті обшуків отримано незаперечні докази порушень в «Укрспирті ». Отримано документи, які свідчать про перерахування в 2014 році коштів на фіктивні підприємства, тобто фактично версія слідства була доведена», — зазначив Білан.
За словами Білана, при вивченні бухгалтерських документів, вилучених у київському офісі «Укрспирту», встановлено, що підприємство в 2015 році проводило непрозорі тендерні конкурси щодо постачальників сировини. В результаті таких «конкурсів» «Укрспирт» отримував сировину за ціною 2500 грн за тонну від одного постачальника, і 3800 грн — від іншого. Різниця в 1300 гривень за отримання однакової сировини свідчить про факти розтрати майна підприємства.
Також було встановлено, що сервер, на якому знаходиться вся інформація про фінансово-господарську діяльністі «Укрспирту», розташований у Німеччині, у зв'язку з чим необхідна слідству інформація не була отримана в повному обсязі. Станом на 20 червня в результаті проведених обшуків отримано безперечні докази розтрати коштів «Укрспирту» Лабутіним і його спільниками в 2014 році.