Національний банк України направив на адресу правоохоронних органів листи щодо окремих питань діяльності ПАТ КБ «Хрещатик», яким були надані відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність в банку. Про це передає прес-служба головного банківського регулятора країни.
Зокрема, Національний банк України відзначив, що проблеми в банку активізувалися після того, як наприкінці березня - початку квітня юридичними особами було здійснено операції з поточної діяльності, в тому числі перерахування коштів на свої рахунки в інші банки на загальну суму 840 мільйонів грн. Після цього 4 квітня 2016 року встановлено факти здійснення банком у вихідні дні операцій з «дробленням» коштів юридичними особами з подальшим перерахуванням на поточні рахунки фізичних осіб на загальну суму 23 мільйони гривень.
Крім того, окремими клієнтами ПАТ КБ «Хрещатик» 4 квітня здійснено погашення кредитної заборгованості приватних підприємств, пов'язаних з акціонерами банку, на суму понад 600 мільйонів гривень. Джерелами погашення кредитної заборгованості позичальників були перерахування з рахунків юридичних та фізичних осіб, також надання поворотної фінансової допомоги. Внаслідок проведених операцій банк вивільнив з-під застави ліквідне майно - цінні папери, іпотеку, цілісні майнові комплекси і земельні ділянки.
«З огляду на те, що зазначені вище відомості можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, посилаємо зазначену інформацію для розгляду і відповідного реагування. Про результати розгляду отриманої інформації просимо поінформувати Національний банк», - йдеться в повідомленні.
На думку Національного банку України, саме такі дії призвели до погіршення фінансового стану банку, показали небажання окремих акціонерів рятувати свою установу і впливають на виконання ПАТ КБ «Хрещатик» своїх зобов'язань перед іншими кредиторами (юридичними та/або фізичними особами, які, тому числі, мають депозити понад 200 тисяч гривень).