Суд скасував рішення, за яким сейшельський офшор Vada RRio Holding Ltd не зможе стягнути з ДП «Дніпропетровський науково-виробничий комплекс «Електровозобудування» майже 42 мільйони замість надавача кредиту ВАТ «БГ Банк». Про це свідчить постанова Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 29 березня, передає видання Наші Гроші.
Як виявилося, в 2012 році «Банк Перший» відкрив «Електровозобудуванню» кредитну лінію на 20 млн грн під 21% у гривнях і 12,5% у доларах США. В рамках цієї лінії в 2012 році держпідприємство отримало $2,5 мільйона кредиту. «Однак з'ясувалося, що ще в травні 2014 року «Банк Перший» («БГ Банк») поступився правом вимоги цього боргу ТОВ «Компанія «Фералко». Вартість продажу права вимоги становила 26 млн грн, що за курсом НБУ становило $2,21 мільйона», - пише видання.
Компанія «Фералко» поступилася правом вимоги ТОВ «Хай Тек Груп Лтд» з Маршаллових островів за $2,37 мільйона, а та, в свою чергу, сейшельському офшору Vada RRio Holding Ltd за ту саму суму.
За даними НГ, у 2008 році засновником «Фералко» був маршальський офшор «Хай Тек Груп Лтд», який був засновником ТОВ «Торговий дім «Маринель» з 2008-го по 2012 рік. Раніше засновниками ТД «Маринель» були екс-нардеп від Партії регіонів Олег Царьов і його дружина Лариса.
Пізніше низка фірм Царьова, які було оформлено через цей офшор, було передано Тимофію Бєляєву, якого вважають одним з людей в оточенні нинішнього мера Дніпропетровська Бориса Філатова.